на денежные средства юридического лица, находящиеся на счетах в банке и иных кредитных организациях

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста

на денежные средства юридического лица, находящиеся на счетах в банке и иных кредитных организациях

г. Москва		30 апреля 2013 года

Следователь по ОВД 3 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве майор юстиции Захарченко В.В., рассмотрев материалы уголовного дела №18720,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело возбуждено 19 апреля 2013 года 3 отделом СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что при неустановленных следствием обстоятельств, но не позднее 26 марта 2013 года, неустановленные следствием лица, имея преступный умысел направленный на хищение денежных средств ООО «Кубаньагроресурс» в особо крупном размере, действуя от имени ООО «Авангард-Агро-Трейд», (ИНН 7703676483), заведомо не предназначенной для осуществления коммерческой деятельности, заключили фиктивный договор поставки № П-37/03 от 26 марта 2013 года с ООО «Кубаньагроресурс» на поставку последним подсолнечника, после чего ООО «Кубаньагроресурс» в соответствии с условиями договора перечислила на расчетный счет ООО «Авангард-Агро-Трейд», обслуживаемый в АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.9, стр.2, денежные средства в сумме 7 млн. 100 тыс. рублей.

Далее, неустановленные лица, продолжая реализовывать свой преступный умысел, перевели вышеуказанные денежные средства на счет ООО «Профресурс» (ИНН 7707711033), тем самым похитив их.

Таким образом, неустановленные следствием лица путем обмана совершили хищение денежных средств принадлежащих ООО «Кубаньагроресурс» на сумму 7 млн. 100 тыс. рублей, что является особо крупным размером.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что неустановленные лица, представляясь добросовестными приобретателями организации, во исполнение своего преступного умысла, в ведя в заблуждение генерального директора ООО «ГорПрожектТехника» (ИНН 7703676483) Вечерова А.Н., внесли в уставные и регистрационные документы указанной организации изменения, а именно было заменено наименование Общества. В частности, после внесения в регистрационные документы ООО «ГорПрожектТехника» (ИНН 7703676483) было переименовано в ООО «Авангард-Агро-Трэйд» (ИНН 7703676483). Далее по указанию вышеуказанных лиц, Вечеров А.Н. открыл расчетный счет для ООО «Авангард-Агро-Трейд» в АКБ «Ланта-Банк».

В дальнейшем вышеуказанные неустановленные лица, действуя от имени ООО «Авангард-Агро-Трэйд» (ИНН 7705824970), оказывающего на рынке услуги по поставке продукции сельскохозяйственного назначения, заключили фиктивный договор поставки с ООО «Кубаньагроресурс», предоставив при этом банковской реквизиты организации ООО «Авангард-Агро-Трэйд» (ИНН 7703676483), имеющей признаки фиктивности и переименованной ранее с целью хищения денежных средств ООО «Кубаньагроресурс».

После поступления 29.03.2013 года денежных средств со счета ООО «Кубаньагроресурс» на расчетный счет ООО «Авангард-Агро-Трейд» (ИНН 7703676483), последние, в тот же день, были перечислены на расчетный счет ООО «ПрофРесурс» 40702810000000001445 обслуживаемый в «ББР Банк» (ЗАО). Учредителем ООО «ПрофРесурс» является Вшивкова Наталья Валерьевна, а генеральным директором Власенко Егор Олегович.

В дальнейшем несколькими платежами ранее похищенные денежные средства были переведены на расчетные счета № 40817810440040108171 принадлежащий Вшивковой Натальи Валерьевны, № 40817810440040133586 принадлежащий Власенко Егору Олеговичу, обслуживаемые ОАО «Сбербанк России» г. Москвы.

Опрошенный руководитель ООО «Авангард-Агро-Трейд» (ИНН 7703676483) Вечеров А.Н. пояснил, что организационно-распорядительные и управленческие функции в ООО «Авангард-Агро-Трэйд» (ИНН 7703676483) не выполнял, финансово-хозяйственных документов от лица общества не оформлял и не подписывал, доверенностей на право представления интересов от своего лица и от лица ООО «Авангард-Агро-Трэйд» ООО «Авангард-Агро-Трэйд» (ИНН 7703676483) в адрес третьих лиц не выдавал.

Принимая во внимания вышеизложенное, и в обеспечение исполнения приговора суда в части гражданского иска, других возможных имущественных взысканий, следствие считает необходимым наложить арест на денежные средства находящиеся на расчетных счетах № 40817810440040108171 принадлежащий Вшивковой Натальи Валерьевны, № 40817810440040133586 принадлежащий Власенко Егору Олеговичу, открытые в ОАО «Сбербанк России» г. Москвы.

Таким образом, Вшивкова Н.В., совместно с Власенко Е.О. и неустановленными следствием лицами, путем изготовления поддельных документов и направления в кредитную организацию платежных поручений завладели денежными средствами принадлежащими ООО «Кубаньагроресурс».

На основании изложенного и руководствуясь п. 9 части второй ст.29, п. 3 части второй ст. 38, ст. 115 и 116 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед Тверским районным судом г. Москвы о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах ОАО «Сбербанк России» г. Москвы расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д.19, № 40817810440040108171 оформленный на Вшивкову Наталью Валерьевну, № 40817810440040133586 оформленный на Власенко Егора Олеговича в целях обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, других возможных имущественных взысканий.

2. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Москвы.

Следователь по ОВД В.В. Захарченко

Копия настоящего постановления направлена прокурору г. Москвы 30 апреля 2013 г. в _____ час ____ мин

Следователь по ОВД В.В. Захарченко