Конституция РФ
Гражданский Кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ
Федеральный закон от 23.12.2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"
Указание Банка России от 16.01.2004 № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости коммерческих банков в целях признания её достаточной для участия в системе страхования вкладов»
Федеральный закон от 29.07.2004 N 96-ФЗ "О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"
Постановление Правительства N351 от 27.05.02 г. Правила совершения завещат. распоряжений правами на денежные средства в банках
Инструкция ЦБР от 14 сентября 2006 г. №28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)"
Положение ЦБ РФ № 383-П от 19.06.2012г. «О правилах осуществления перевода денежных средств»
Указание ЦБР от 09.08.04 г. N 262-П " Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
|
|
Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт: Положение ЦБ России 24.12.2004 № 266-П
Письмо ЦБР от 10.02.92 г. N 14-3-20 "Положение "О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций" в т.ч. п.4.
Положение Банка России от 30 декабря 1999 г. № 103-П «О порядке ведения бухгалтерского учета операций, связанных с выпуском и погашением кредитными организациями сберегательных и депозитных сертификатов»;
Федеральный закон «О простом и переводном векселе» от 11 марта 1997 г. №48-ФЗ.
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», № 39-ФЗ;
Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ;
Инструкция от 10 марта 2006 г. N 128-и «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории российской федерации»;
Положение ЦБ РФ 05.11.2002 № 203-П «О порядке проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Российской Федерации»
И другие