Трансграничная организованная преступность представляет собой целый «параллельный мир» из нелегальной и неконтролируемой транспортной, финансовой инфраструктуры. Нелегальное перемещение денег между странами, миллионов людей и большого числа грузов приводит к потерям государств размером в сотни миллиардов долларов.
Точки входа и выхода между легальной и нелегальной инфраструктурой существуют, но не контролируются правительствами.
Существуют глобальные преступные сети: мафия, триады, якудза.
Транснациональные ОПГ получают выгоду от глобализации, которая сделала возможными и делает всё более выгодными трансграничные преступные операции. Они получают возможность выбирать наиболее удобные для себя юрисдикции «мягкие» или неэффективные.
5 основных секторов трансграничной преступности:
- Наркотики. 400 млрд. долл., около 8% мировой торговли.
- Торговля оружием. около 1 млрд.долл. Всего в мире в обороте 550 млн. единиц лёгкого стрелкового оружия, из них легальных – 18 млн.
- Интеллектуальная собственность. Подделки. Ущерб правообладателям (сотни млрд.долл), плюс в отдельных случаях – вред здоровью людей.
- Люди. Объём рынка живого товара – 7 млрд. долл. в год, незаконно перемещаются 1-2 млн. чел.
- Отмывание денег – в год от 800 до 2000 млрд. долл. (2-5% ВМП). Оффшоры.