Типовые следственные ситуации последующего этапа расследования мошенничества

1. Установлено конкретное лицо и его причастность к акту мошенничества;

2. Имеются подозреваемые, но нет достаточного объема доказательств для установления его причастности;

3. Нет подозреваемого;

4. Устанавливается, что событие преступления не имело места

Допрос подозреваемого, предъявление для опознания, обыск, следственный эксперимент, назначение соответствующих экспертиз.

Допрос подозреваемого.

По делам о финансовом мошенничестве допрос подозреваемого следует увязывать с информацией о финансово-хозяйственной деятельности содержащейся в документах и в протоколе допроса делать на это ссылку

Выясняется. Кто был инициатором финансовой структуры, по чьей инициативе и кем были подготовлены учредительные документы. Кем разрешались организационные вопросы, кто занимался организацией рекламной деятельности и оплачивал по ней расходы, по какой причине не были выполнены обязательства перед вкладчиком.

Обыск

Объектами выступают предметы, документы в зависимости от способа мошенничества (денежные или вещевые куклы). Это могут быть материалы аналогичные тем из которых куклы были изготовлены, это могут быть поддельные документы, документы на чужое имя, поддельные печати штампы, приспособления для подделки. Документы отображающие деятельность финансовой структуры.

Может быть проведен следственный эксперимент по делам о мошенничестве на предмет выявления о лица определенных навыков.