Проект решения. Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЭСК»

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЭСК»

Июня 2014 года

МАТЕРИАЛЫ

по вопросам Повестки дня

годового Общего собрания акционеров

27 июня 2014 г.

г. N, ул. Первомайская, 47

Дворец культуры «Энергетиков»

	Открытое акционерное общество “ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ” (ОАО “ЭСК”)

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЭСК»

Июня 2014 года

повестка дня

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЭСК» за 2013 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала и девяти месяцев 2013 финансового года) и убытков ОАО «ЭСК» по результатам 2013 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЭСК».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЭСК».

5. Об утверждении аудитора ОАО «ЭСК».

6. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ЭСК».

7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ЭСК» в новой редакции.

	Открытое акционерное общество “ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ” (ОАО “ЭСК”)

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЭСК»

Июня 2014 года

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

По вопросам повестки дня годового

Общего собрания акционеров ОАО «ЭСК»

(27 июня 2014 г.)

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЭСК» за 2013 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №2:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала и девяти месяцев 2013 финансового года) и убытков ОАО «ЭСК» по результатам 2013 финансового года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2013 финансового года, в размере 3 138,8 млн. руб., за исключением прибыли в сумме 2 000 млн. руб., распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала и девяти месяцев 2013 финансового года, распределить на:

выплату дивидендов по акциям Общества – 2 053,1 млн. руб.;

оставшуюся часть прибыли не распределять.

Утвердить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 финансового года, за исключением дивидендов, объявленных по результатам первого квартала и девяти месяцев 2013 финансового года, в размере 0,84881 рубля на одну обыкновенную акцию Общества.

Утвердить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2013 финансового года, за исключением дивидендов, объявленных по результатам первого квартала и девяти месяцев 2013 финансового года, в размере 3,35734 рубля на одну привилегированную акцию типа А Общества.

Определить форму выплаты дивидендов – денежными средствами.

Определить 17.07.2014 г. (конец операционного дня) датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «ЭСК» по результатам 2013 финансового года, за исключением дивидендов, объявленных по результатам первого квартала и девяти месяцев 2013 финансового года.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №3:

Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЭСК».