Выяснить: кто совершил правонарушение, документарные обязанности виновного, цели, задачи. В чем преимущества, какой вред банку.
Каким условиям должны соответствовать сведения, чтобы получить правовой статус банковской или коммерческой тайны?
Критериями отнесения информации к тайне является правовой статус субъекта, в собственность налоговых пошлин конфедециальные сведения. Это сведения об операциях, счетах и вкладах клиентов и корреспондентов и иные сведения.
Какие меры должны принять обладатель информации для того, чтобы она стала объектом правовых отношений?
Информация составляющая банковскую тайну, должна быть зафиксирована на материальном носители и снабжена реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. Право собственности на информацию возникает с момента регистрации в установленном порядке документа в котором она содержится.