Астана, 2012

Казахский Гуманитарно – Юридический Университет

Высшая школа национального права

Кафедра уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии

УТВЕРЖДАЮ Директор Высшей школы национального права д.ю.н., профессор Шапак У.Ш. _______________________ «_____»____________2012 г.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

(syllabus)

Наименование дисциплины Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности

Специальность 5В030100– Юриспруденция

Форма обучения дневная

Всего 2 кредита

Курс 3

Семестр 6

Лекции 20 часов

Практические, семинарские занятия 10 часов

Количество рубежных контролей 2

СРСП 15 часов

СРС 45 часов

Экзамен 6 семестр Трудоемкость 90 часов

Астана, 2012

Данные о преподавателе курса: Кожантаева Жаухар Кенесбаевна -кандидат юридических наук, доцент кафедры « Уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии » КазГЮУ

Научные интересы преподавателя: Актуальныепроблемы борьбы с преступлениями против собственности.

Владение языками: русским, казахским, английский язык со словарем

Данные кафедры: уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии - ауд.216, тел.70-30-23, вн.1052.

Пререквизиты: уголовное право (Общая и Особенная часть), уголовно-процессуальное право.

Постреквизиты: Данный спецкурс направлен на формирование у студентов навыков в практической деятельности, при квалификации преступлений и запланирован на последнем курсе после изучения основных дисциплин.

Характеристика дисциплины:

Экономические преступления являются крайне сложным социально-правовым явлением, известным в настоящее время международному сообществу. Они представляют собой одну из наиболее трудных проблем, стоящих перед учеными - криминалистами, а также юристами - практиками.

Появление в Уголовном кодексе РК принципиально новой главы “Преступления в сфере экономической деятельности” выдвигает на первый план теоретическое осмысление причин и условий, детерминирующих данную группу преступлений и на этой основе проведение детального изучения конкретных составов преступлений, посягающих на интересы экономической деятельности. Недостаточная разработанность отдельных положений в юридической литературе, сложность в раскрытии данной группы преступного поведения вызывает актуальность исследования отдельных вопросов квалификации.

Цель дисциплины: представленного спецкурса направлена на формирование у студентов навыков в практической деятельности, при квалификации преступлений. В процессе изучения данного спецкурса студент должен усвоить:

- понятие экономической преступности;

- на основе действующего уголовного законодательства систему анализируемой группы преступлений;

- уголовно-правовую характеристику конкретных составов преступлений, посягающих на интересы предпринимательства, банковской сферы и иной экономической деятельности;

- правила и вопросы квалификации данной группы преступлений.

В процессе данного спецкурса студенты должны приобрести умение и навыки правоприменительной деятельности.

Программа состоит из вопросов, планируемых к рассмотрению на лекциях и на практических занятиях, а также заданий на СРС и СРСП. К каждой теме рекомендуются нормативные акты и литература.

Задачи дисциплины: определение места экономической преступности в структуре общеуголовной преступности;

определение правовых аспектов регулирования экономической деятельности;

определение возможности установления уголовной ответственности юридических лиц за ряд экономических преступлений;

рассмотрение конкретных составов преступлений, посягающих на интересы предпринимательской, банковской сфер и иной экономической деятельности;

проведение сравнительного исследования экономических преступлений по законодательству стран с развитой рыночной экономикой;

рассмотрение вопросов квалификации со смежными преступлениями.

Тематический план лекций

№ тем	Темы и их объем в часах Контрольные вопросы	Цели и задачи занятий	Проблемные вопросы	Изучение учебно-монографической литературы
1.	Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 1. Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. История развития УЗ о преступлениях в сфере экономики. 2.Основные направления криминализации и декриминализации деяний в экономической сфере в связи с изменениями социально-политической ситуации в стране, переходом к рыночной экономике ведения хозяйства и реформированием уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления. 3.Дискуссионные вопросы объекта экономических преступлений (родовой и видовой объекты этих преступлений их соотношение). Объективные и субъективные признаки преступлений в сфере экономической деятельности. 4.Проблема классификации преступлений в сфере экономической деятельности. Лекция – 2 часа	Цель – изучить различные подходы определения объекта экономических преступлений. Проанализировать признаки объективной стороны, субъективной стороны, субъекта преступлений в сфере экономической деятельности.	Классификация преступлений в сфере экономической деятельности. Точки зрения различных ученых по данному вопросу. Основные тенденции в законодательной регламентации преступлений, предусмотренных главой 7 УК РК.	1.Рогов И.И. Экономика и преступность. А., 1991 г. - 160 с. 2.Проблемы борьбы с экономической преступностью в Казахстане. Алматы, 1996 г. - 27 с. 3.Джекебаев У.С. Об уголовной ответственности юридических лиц. Известия НАН РК. Серия общест. наук. – 1993. – №4. – С. 72-79 4.Яни П.С. “Экономические и служебные преступления. М., 1997 г. - 150 с. 5.Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. Саратов. 1997. - 177с. 6.Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по УК России. Спб.: Издательство «Юридический мир» Р. Асланова. 2007. – 765 с. (С.65-118)
2.	Преступление в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 1. Предпринимательство как вид экономической деятельности. Понятие и признаки предпринимательства. 2.Банковская деятельность как разновидность предпринимательской деятельности. Понятие и характеристика банковской системы Республики Казахстан. Лекция – 2 часа.	Цель – сформировать у студентов правильное понимание признаковпреступлений должностных лиц, посягающих на установленные Конституцией РК и законами гарантии и свободу осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности,преступлений, нарушающих общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности участниками этой деятельности и закрепить их специфические признаки путем решения задач.	Предпринимательство, Юридические лица, Лицензирование, Уголовная ответственность.	1.Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство. - Спб.: Издательство «Юрид. Центр Пресс», 2002. – 283 с. (с.12-260) 2.Алибекова А.М. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного предпринимательства/Автореферат. 2009. С.3-22 3.Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по УК России. - Спб.: Издательство Р. Асланова «Юридический мир». 2007. – 765 с. (с.119-331) 3.Климкин С.В. Правовые формы предпринимательства в Республике Казахстан. - Алматы, 1997 г. - 4.Васильчиков И.С. Преступления в сфере экономики. Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 214 с. 5.Верин В.П. Преступления в сфере экономики. Учебно-практическое пособие. - М.: Дело, 2001. - 200 с. 6.Голованов Н.М. Теневая экономика и легализация преступных доходов. – Спб.: Питер, 2003. – 303 с. 7.Каиржанова С.Е.Преступность в сфере банковской деятельности: Монография. – Алматы: Экономика, 2006. – 241с. 8.Якимов О.Ю Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы / Под ред. Н.А. Лопашенко. – Спб, Издательство Р. Асланова «Юрид. Центр Пресс», 2005. – 262 с. 9.Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за лжепредпринимательство. – М.: Издательство НОРМА, 2003. – 144 с. 10. Кожантаева Ж.К., Жаксыбекова Ф.С. Уголовно-правовые аспекты лжепредпринимательства // Материалы научно-практической конференции «Правовое регулирование общественно-политических процессов на постсоветстком пространстве: история и тенденция развития». Чебоксары, 2011. - С.135-143
3.	Преступление против интересов кредиторов. 1.Кредитные отношения – один из неотъемлемых элементов имущественного оборота. 2.Объективные признаки состава незаконного получения или нецелевого использования кредитов. 3.Институт банкротства (ст. 215-217 УК РК). Лекция – 2 часа.	Цель – изучить на основе УК РК, судебной практики и научной литературы объективные и субъективные признаки преступлений против интересов кредиторов и закрепить их специфические признаки путем решения задач.	Кредитные отношения, дотации, льготные условия кредитования.	1.Каиржанова Е.С. Проблема предупреждения незаконного и нецелевого использования кредита. Диссертация на соискание ученой степени к.ю.н. - Алматы, 1999 г. 2.Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по УК России. Спб.: Издательство «Юрид. мир» Р. Асланова. 2007. - 765 с. (с.332-365) 3.Сейтхожин Б.У. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, виды, ответственность: Под ред. академика АЕН РК, д.ю.н., профессора И.Ш. Борчашвили. – Алматы: Жеті жарғы, 2007. – 176 с. 4.Имашев Б.М. Криминологические проблемы противоправного банкротства/ Автореферат. 2005. 5.Имашев Б.М. Криминологические проблемы противоправного банкротства: Монография / Под общ. ред. Н.М. Абдирова. – Алматы: Жеті жарғы, 2005. – 184 с. (с.7-60) 6.Кондрашина И.А. Ответственность за преднамеренное и фиктивное банкротство по уголовному законодательству России. – Казань: Познание, 2008. – 152 с. 7.Елюбаев Ж.С. Отвественность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений. Монография. – Алматы: 2009. – 208 с. 8.Сапожков А.А. Кредитные преступления: Монография. – Спб.: Юрцентр «Пресс», 2002. – 165 с.
4.	Преступление в сфере обращения денег, ценных бумаг и иных платежных карточек. 1.Общая характеристика преступлений, нарушающих установленный порядок обращения денег и ценных бумаг. 2.Законодательные основы функционирования рынка ценных бумаг. понятие ценной бумаги. Лекция – 2 часа.	Цель – усвоить законодательное понятие преступлений, нарушающих установленный порядок обращения денег и ценных бумаг, а также рассмотреть проблемы квалификации преступлений, нарушающих установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.	Финансы, Рынок ценных бумаг,	1.Аминов Д.И. Преступность в кредитно-банковской сфере в вопросах и ответах. - М., 1997 г. 2.Арынов Е.М., Жуманов Р.К. Банки Казахстана на внутреннем финансовом рынке. - Алматы, 1995 г. 3.Гарифуллина Р. Ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений // Российская юстиция. № 2, 1997 г. С.7-10 4.Козаченко И. Незаконное получение кредита // Российская юстиция. № 11, 1999 г. С. 12-15 5.Калиев А. О некоторых проявлениях организованной преступности в денежно-кредитной сфере // Закон и время, № 4, 1997 г. С. 17-20 6.Ларичев В.Д. Проблемы совершенствования уголовного законодательства в области банковской деятельности // Государство и право, № 8, 1998 г. С. 5-9 7.Нургалиев Е.М. О некоторых проявлениях организованной преступности в денежно-кредитной сфере // Закон и время № 1, 1997 г. С. 35-39 8.Преступления в сфере экономики / Васильчиков И.С. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 214 с. 9.Верин В.П. Преступления в сфере экономики. Учебно-практическое пособие. - М.: Дело, 2001. – 200 с. 10.Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. - Спб.: Издательство Р. Асланова, 2007. – 765 с. 11. Мукашев Т.Б. Уголовно-правовая борьба с кредитно-банковскими преступлениями: авторефер. 2005. С. 3-24
5.	Преступления в сфере таможенного и валютного регулирования. 1.Общая характеристика преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. 2. Экономическая контрабанда (ст. 209 УК РК). 3.Уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов (ст. 214 УК РК). 4.Невозвращение из-за границы средств в национальной и иностранной валюте (ст. 213 УК РК). Лекция – 2 часа	Цель - усвоение студентами и правильного применения при квалификации специфических признаков рассматриваемых преступлений.	Контрабанда, предмет преступления, таможенные платежи, момент окончания преступления.	1.Постановление Пленума Верховного Суда РК «О прак­тике применения законодательства об уголовной ответственнос­ти за контрабанду» от 18 июля 1997 г. 2.Кодекс Республики Казахстан «О таможенном деле в РК» (Таможенный кодекс) от 30.06.10г. 3. Закон РК «О валютном регулировании и валютном контроле» от 13.06.05 4.Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. - Спб.: Издательство Р. Асланова, 2007. – 765 с. 5.Алиев М.М. Экономическая контрабанда: понятие, виды, ответственность. Учебное пособие / М.М. Алиев. – Алматы: ТОО «РНОЦ» Аделет, 2005. – 198 с. 6.Бойко А.И., Родина Л.Ю. Контрабанда. – Спб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – 299 с. 7.Рогов И.И. Экономика и преступность. – Алма-Ата: Казахстан, 1991. – 160 с. 8.Саматова Г.Б. Уголовная ответственность за контрабанду в Республике Казахстан. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Алматы, 1997г.
6.	Преступления в сфере налоговых и иных платежей. 1.Общая характеристика преступлений против установленного порядка уплаты налогов и сборов. 2.Уклонение от уплаты налога и (или) обязательных платежей в бюджет (ст. 221 УК РК). 3.Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций(ст. 222 УК РК). Лекция – 2 часа.	Цель -путем уголовно-правового анализапреступлений против установленного порядка уплаты налогов и сборов, решением задач добиться усвоение студентами и правильного применения при квалификации специфических признаков рассматриваемых преступлений.	Объективные и субъективные признаки преступления, момент окончания преступлений, проблемы квалификации преступлений против установленного порядка уплаты налогов и сборов.	1.Кодекс РК «О налогах и обязательных платежах в бюджет» от 12.06.2001 с изм. и доп. 2.Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 по состоянию на 28.06 12 г. 3.Алауханов Е., Ахмедин К.Т. Налоговые преступления: Учебное пособие. – Алматы: Юридическая литература, 2008. - 172 с. 4.Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. - Спб.: Издательство Р. Асланова, 2007. – 765 с. 5.Бейсенов Б.М. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика уклонения от уплаты налогов/ Автореферат. 2007. С. 3-29 6.Сейтхожин Б.У. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, виды, ответственность: /Под ред. академика АЕН РК, д.ю.н., проф. И.Ш. Борчашвили. – Алматы: Жеті жарғы, 2007. – 176 с. 7.Соловьев И.Н. Налоговые преступления и преступность. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. – 320 с.
7.	Преступления, связанные с нарушением интересов потребителей. Иные преступления в сфере экономической деятельности. 1.Общая характеристика преступлений нарушающих интересы потребителя. 2.Основания криминализации неправомерных действий, посягающих на интересы торговли и сферы обслуживания. Лекция – 2 часа.	Цель – усвоить законодательное понятие преступлений, нарушающих интересы потребителя, рассмотреть проблемы квалификации преступлений, нарушающих интересы потребителя.	Интересы торговли и сфера обслуживания, торги, вознаграждение, монополия, реклама, товарный знак, сделки, компьютерные преступления.	1.Джансараева Р.Е.Уголовная ответственность за получение незаконного вознаграждения от граждан за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения. Автореф. Дис. … канд. юрид. наук. - Алматы, 1996. 2. Преступления в сфере экономики / Васильчиков И.С. Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 214 с. 3.Верин В.П. Преступления в сфере экономики. Учебно-практическое пособие. - М.: Дело, 2001. – 200 с. 4.Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. - Спб.: Издательство Р. Асланова, 2007. – 765 с. 5.Волеводз В.Г. Противодействие компьютерным преступлениям. – М, ООО Издательство «Юрлитинформ, 2002. – 496 с. 6.Звечаровский И.Э. Незаконное вознаграждение: уголовно-правовые аспекты. – Спб,: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – 130 с. 7.Рогов И.И. Экономика и преступность. – Алма-Ата: Казахстан, 1991. – 160 с. 8. Мазуров В.А Компьютерные преступления: классификация и способы противодействия. Учебное пособие. – М.: Палеотип. «Логос» 2002. – 148 с.
8.	Вопросы назначения наказания за преступления в сфере экономической деятельности. 1. Понятие и цели наказания. 2. Виды наказаний, их общая характеристика. Лекция – 1 час	Цель –проанализировать действующее уголовное законодательство.	УК РК, УК КазССР Изменения и дополнения, вносимые в УК РК	1.Борчашвили И.Ш. Перспективы развития уголовного законодательства Республики Казахстан //Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права: Материалы международной научно-практической конференции. – Караганда: Кар.ЮИ МВД РК им. Б. Бейсенова, 2004. 2.Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. - Спб.: Издательство Р. Асланова, 2007. – 765 с. 3.Дуюпов В.К. Проблемы уголовного наказания в теории, законодательстве и судебной практике. - Курс, 2000 4.Криминологические и уголовно-правовые проблемы наказания / Джекебаев У.С., Судакова Р.Н., Шапинова С.А. и др. – Алма-Ата: Наука, 1983. 5.Мицкевич А.Ф. Уголовное наказание. СПб, 2005 6.Рахметов С.М., Кулмуханбетова Б.А., Нурымбетов А.А. Наказание. -Алматы, 1998. 7.Сейтхожин Б.У. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, виды, ответственность: /Под ред. академика АЕН РК, д.ю.н., проф. И.Ш. Борчашвили. – Алматы: Жеті жарғы, 2007. – 176 с. 8.Сейтхожин Б.У. Вопросы наказания за совершение преступлений в сфере экономической деятельности
9.	Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 1.Понятие экономической преступности. 2.Особенности в динамике и структуре преступлений в сфере экономической деятельности. 3.Вопросы совершенствования уголовного законодательства за преступления в сфере экономики. Лекция – 1 час	Цель – освоитьпонятие экономической преступности и ее социально-правовую оценку. Основные показатели экономической преступности.	Динамика, показатели, структура.	1.Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. - М.: Норма, 1999. - С.458-460. 2.Криминология. //Под ред. академика В.Н. Кудрявцева, профессора В.Е. Эминова М.: Юристь, 1997. - С. 19-22. 3.Долгова А.И. Криминология.- М.: Издательство НОРМА.- 2001.-272 с. 4.Дмитриев О.В. Экономическая преступность и противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования. - М.: Издательство «Юристъ», 2005. – 396 с. (Раздел 1 с.11-203) 5.Нафиев С.Х., Халидуллина Г.Р. Экономические преступления. Судебно-бухгалтерская экспертиза как метод предупреждения экономической преступности. Учебное пособие. - М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 192 с. (Гл.4 с.149-181) 6.Алауханов Е., Ахмедин К.Т. Налоговые преступления: Учебное пособие. – Алматы: Юридическая литература, 2008. - 172 с. (Гл.1 с.12-142) 7.Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.П. Теневая экономика и легализация преступных доходов. - Спб.: Питер, 2003. – 303 с. (Гл.4 с.187-233)
10.	Причины и условия, детерминирующие преступления в сфере экономики. 1.Понятие причин и условий, совершаемых преступлений в сфере экономической деятельности. 2.Причинность как взаимодействие социальной среды и личности. 3.Факторы преступности. Лекция – 2 часа	Цель – выявить влияние причин и объективных условий на совершаемость преступлений.	Причинность, причины и условия, способствующие совершению преступления.	1.Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии: Монография. - М., 2007. 2.Криминология: Учебник для юридических вузов / Под. ред. Бурлакова В.Н., Кропачева Н.М. – СПб.: Питер, 2002. 3.Волков Б.С. Детерминисткая природа преступного поведения / Б.С. Волков. – Казань: Издательство Казанского университета, 1975. 4.Джекебаев У.С., Рахимов Т.Г., Судакова Р.Н. Мотивация преступления и уголовная ответственность. –Алма-Ата: Наука, 1987. 5.Нафиев С.Х., Халидуллина Г.Р. Экономические преступления. Судебно-бухгалтерская экспертиза как метод предупреждения экономической преступности. Учебное пособие. - М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 192 с. (Гл. 3 с.143-158)
11.	Основные меры противодействия и предупреждения экономической преступности в Казахстане. 1.Общая характеристика мер по предупреждению экономической преступности. 2. Уголовно-правовые меры предупреждения экономической преступности. 3. Общие и специальные меры предупреждения. Лекция – 2 часа	Цель – дать оценку проводимых в стране мер по предупреждению экономической преступности.	Предупреждение преступности, меры преодоления преступности.	1.Миндагулов А.Х. Профилактика преступлений. – Алматы: НАS, 2005. – 407 с. 2.Тайбаков А.А. Проблемы предупреждения и профилактики корыстной преступности. – Петрозаводск, 2000. – 76 с. 3.Солодовников С.А. Преступные посягательства на собственность: учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 128 с. 4. Дмитриев О.В. Экономическая преступность и противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования. - М.: Издательство «Юристъ», 2005. – 396 с. 5.Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш. Экономические и финансовые преступления: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – 288 с.
	Итого	20 часов

Тематический план семинарских (практических) занятий

№	Темы и их объем в часах	Устный опрос Решение задач, проблемных вопросов	Письменный опрос (тестовый опрос, контрольные работы, работа по карточкам, доклады, сообщения, рефераты, дом. задания и др.виды);	Применение современных методов обучения, использование инновационных технологий в учебном процессе	Изучение учебно-монографической литературы
1.	Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 1.Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 2.Экономическая система РК. Государственная политика в области регулирования рыночных отношений. Пределы государственного вмешательства в экономической сфере. 3.Дискуссионные вопросы объекта экономических преступлений (родовой, видовой и непосредственный объект; соотношение объекта и предмета; объект и интересы потерпевшего). 4.Объективные и субъективные признаки преступлений, предусмотренных главой 7 УК РК. 5.Проблема классификации преступлений в сфере экономической деятельности. Семинар - 1 час	Устный опрос	Сообщение	нет	1.Тленчиева Г.Д. Проблемы борьбы с экономической преступностью в Казахстане. Алматы, 1996 г. с. 3-14 2.Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по УК России. Спб.: Издательство «Юрид. мир» Р. Асланова. 2007 г. с.65-118 3. Сейтхожин Б.У. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, виды, ответственность: / Под ред. академика АЕН РК, д.ю.н., проф. И.Ш. Борчашвили. – Алматы: Жеті жарғы, 2007. с.5-24
2.	Преступления в сфере предпринимательской и банковской деятельности 1.Предпринимательство как вид экономической деятельности. Понятие и признаки предпринимательства. 2.Уголовная ответственность за посягательство на интересы предпринимателей и иной экономической деятельности. Незаконное предпринимательство. 2.Банковская деятельность как разновидность предпринимательской деятельности. Уголовная ответственность за осуществление незаконной банковской деятельности. Вопросы квалификации. 3.Объективные и субъективные признаки лжепредпринимательства. Отграничение от смежных преступлений. Совершение субъектом частного предпринимательства сделки (сделок) без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. 4.Уголовная ответственность за состав отмывания денег, а равно иного имущества, приобретенного незаконным путем. Специальные вопросы освобождения от уголовной ответственности за данный состав преступления. 5.Понятие коммерческой и банковской тайны. 6.Уголовная ответственность за нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров марками акцизного сбора, подделку и использование марок акцизного сбора. Подакцизные товары. Марки акцизного сбора. Семинар - 2 часа	Решение задач	Рефераты студентов (индивидуально)	Работа в малых группах (составление фабулы уголовного дела)	Нормативно-правовые акты: Закон РК от 31.01.06 г. “О частном предпринимательстве”. Закон РК «О банке развития Казахстана» от 25.04.2001г. №178-11 Закон РК от 31.08.95 “О банках и банковской деятельности”. Указ Президента РК, имеющий силу закона от 30.03.95 “О Национальном банке”. Закон РК от 09.08.10. с изм. “О лицензировании”. Спец. лит-ра 1.Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по УК России. Спб.: Издательство «Юрид. мир» Р. Асланова. 2007 г. с.119-325 2. Сейтхожин Б.У. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, виды, ответственность: / Под ред. академика АЕН РК, д.ю.н., проф. И.Ш. Борчашвили. – Алматы: Жеті жарғы, 2007. с.24-73 3.Климкин С.В. Правовые формы предпринимательства в Республике Казахстан. Алматы, 1997. – 96 с. (с.7-24) 4. Кожантаева Ж.К., Жаксыбекова Ф.С. Уголовно-правовые аспекты лжепредпринимательства // Материалы научно-практической конференции «Правовое регулирование общественно-политических процессов на постсоветстком пространстве: история и тенденция развития». Чебоксары, 2011. - С.135-143
3.	Преступление против интересов кредиторов. 1.Кредитные отношения – один из неотъемлемых элементов имущественного оборота. 2.Объективные признаки состава незаконного получения или нецелевого использования кредитов (ст.194 УК РК). 3.Институт банкротства (ст. 215-217 УК РК). Семинар – 1 час	Решение задач	Реферат	Устно	Нормативно-правовые акты: О банкротстве Закон Республики Казахстан от 21 января 1997 г. N 67 Спец.лит-ра: 1.Имашев Б.М. Криминологические проблемы противоправного банкротства: Монография. 2005. 2. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по УК России. Спб.: Издательство «Юрид. мир» Р. Асланова. 2007 г. с.366-413 3.Сейтхожин Б.У. Преступления в сфере эконом. деятельности: понятие, виды, ответственность. (Науч.). 2007. с.73-88 4.Сапожков А.А. Кредитные преступления: Монография. – Спб.: Юрцентр «Пресс», 2002. – 165 с. (Гл.1,2,3 с.17-179) Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш. Экономические и финансовые преступления: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – 288 с. (с.182-195)
4.	Преступление в сфере обращения денег, ценных бумаг и иных платежных карточек. 1.Общая характеристика преступлений, нарушающих установленный порядок обращения денег и ценных бумаг. 2.Законодательные основы функционирования рынка ценных бумаг. Понятие ценной бумаги. (ст.ст.202,202-1, 203,204,205,206,207 УК РК) Семинар – 1 час	Решение задач	Сообщение	Метод «Ажурная пила» ознакомление студентов с блоком статей	Нормативно-правовые акты: ГК РК (общая часть), Алматы, 27.12.1994 г. с изм. и доп. ГК РК (особенная часть), Алматы, 01.07.99 г. с изм. и доп. Закон РК от 31.08.95 “О банках и банковской деятельности”. Указ Президента РК, имеющий силу закона от 30.03.95 “О Национальном банке”. Закон РК от 09.08.10. с изм. “О лицензировании”. Постановление правления Национального Банка Республики Казахстан от 29.02.96 “О правилах выдачи, отзыва разрешения на создание, реорганизацию банка, лицензии на проведение банковских операций и иной банковской деятельности, их аннулирования и приостановления, дачи, отзыва согласия на открытие, слияние филиалов, и открытие представительств банка”. Закон Республики Казахстан от 02.03.2003г. “О рынке ценных бумаг”. Закон Республики Казахстан от 11 марта 1997г. “О регистрации сделок с ценными бумагами в Республике Казахстан”. Спец. лит-ра 1.Аминов Д.И. Преступность в кредитно-банковской сфере в вопросах и ответах. М. 1997 г. 2.Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. - Спб.: Издательство Р. Асланова, 2007. – 765 с. (с.488-528) 3.Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш. Экономические и финансовые преступления: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – 288 с. (с.152-181)
5.	Преступления в сфере валютного и таможенного регулирования 1.Экономическая контрабанда. Предмет преступления. Уголовно-наказуемая контрабанда, отграничение от контрабанды, наказуемой в административном порядке. Конструктивные признаки уголовно-наказуемой контрабанды. Вопросы квалификации. 2. Невозвращение из-за границы средств в национальной и иностранной валюте. 3.Таможенная пошлина. Таможенные сборы. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов. Вопросы квалификации. Семинар – 1 час	Решение задач	Сообщение	Работа в малых группах с раздаточными материалами (задание от преподавателя)	Нормативно-прав, акты: Закон РК от 13.06.05 г. “О валютном регулировании” с изменениями от 9 июля 1998г. Кодекс Республики Казахстан от 30.06.2010 г. "Таможенный кодекс Республики Казахстан" Постановление Пленума Верховного Суда Республики Казахстан от 18 июля 1997г. “О практике применения законодательства об уголовной ответственности за контрабанду” с изменениями от 30 апреля 1999г. Спец. лит-ра 1.Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по УК России. Спб.: Издательство «Юрид. мир» Р. Асланова. 2007 г. с.532-589 2.Алиев М.М. Экономическая контрабанда: понятие, виды, ответственность. Учебное пособие / М.М. Алиев. – Алматы: ТОО «РНОЦ» Аделет, 2005. – 198 с. (с.10-140) 3.Саматова Г.Б. Уголовная ответственность за контрабанду в Республике Казахстан. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Алматы, 1997г.
6.	Преступления в сфере налога и др. платежей 1.Нарушение законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Крупный ущерб как обязательный признак объективной стороны преступления. 2.Уголовная ответственность за уклонение гражданина от уплаты налога. Обстоятельства, отягчающие ответственность за данный состав преступления. 3. Уголовно-правовая характеристика состава уклонения от уплаты налогов с организаций. Вопросы квалификации. Незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика. Семинар - 1 час	Решение задач	Сообщения	Слайды-презентация	Нормативно-правовые акты: "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) от 10.12.2008 г. N 99-IV Спец. лит-ра: 1.Соловьев И.Н. Налоговые преступления и преступность. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. – 320 с. (Гл 1. с.11-52, Гл.4 с.133-207) 2.Алауханов Е., Ахмедин К.Т. Налоговые преступления: Учеб. пособие. 2008. 3. Бейсенов Б.М. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика уклонения от уплаты налогов/ Автореферат. 2007. С.3-29 4. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по УК России. Спб.: Издательство «Юрид. мир» Р. Асланова. 2007 г. -765 с. (с.660-746)
7.	Преступления, связанные с нарушением интересов потребителей. Иные преступления в сфере экономической деятельности. 1.Уголовная ответственность за состав получения незаконного вознаграждения. Вопросы разграничения с составом коммерческого подкупа. 2.Монополистическая деятельность. Способы монополистической деятельности. 3.Формы недобросовестной конкуренции. а)уголовная ответственность незаконное использование товарного знака. б)уголовная ответственность за заведомо ложную рекламу. в)“промышленный шпионаж”. г)принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. д) рейдерство. 4.Иные преступления в сфере экономической деятельности. Семинар – 1 час	Решение задач	Анализ нормативно-правовых актов	Работа в малых группах	Нормативно-правовые акты: Закон РК от 26.07.99г. “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”. Закон РК «О конкуренции» от 25.12.2008 г. N 112-IV Спец. лит-ра 1.Джансараева Р.Е. Уголовная ответственность за получение незаконного вознаграждения от граждан за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Алматы, 1996. 2. Звечаровский И.Э. Незаконное вознаграждение: уголовно-правовые аспекты. – Спб,: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – 130 с. (с.12-126) 3. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по УК России. Спб.: Издательство «Юрид. мир» Р. Асланова. 2007 г. с.414-480 4.Волеводз В.Г. Противодействие компьютерным преступлениям. – М, ООО Издательство «Юрлитинформ», 2002. – 496 с.
8.	Причины и условия, детерминирующие преступления в сфере экономики. 1.Понятие причин и условий, совершаемых преступлений в сфере экономической деятельности. 2.Причинность как взаимодействие социальной среды и личности. 3.Факторы преступности.	Эссе	Работа со статистическими данными	нет	1.Дмитриев О.В. Экономическая преступность и противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования. - М.: Издательство «Юристъ», 2005. – 396 с. 2. Нафиев С.Х., Халидуллина Г.Р. Экономические преступления. Судебно-бухгалтерская экспертиза как метод предупреждения экономической преступности. Учебное пособие. - М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 192 с. (Гл.3 с. 143-148).
9.	Основные меры противодействия и предупреждения экономической преступности в Казахстане. 1.Общая характеристика мер по предупреждению экономической преступности. 2.Уголовно-правовые меры предупреждения экономической преступности. 3.Общие и специальные меры предупреждения. Семинар – 1 час	Эссе	Сообщение (анализ монографии, научных статей и т.д.)	Метод «Мозговой штурм»	1.Дмитриев О.В. Экономическая преступность и противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования. - М.: Издательство «Юристъ», 2005. – 396 с. 2. Нафиев С.Х., Халидуллина Г.Р. Экономические преступления. Судебно-бухгалтерская экспертиза как метод предупреждения экономической преступности. Учебное пособие. - М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 192 с. (Гл.4 с. 149-181). 3. Рогов И.И. Экономика и преступность. – Алма-Ата: Казахстан, 1991. – 160 с. (с.87-158)
	Итого	10 часов