Есть основания полагать, что О.Дерипаска был заранее предупрежден о ситуации своим «кукловодом» Натаниэлем Ротшильдом, и вывел свои личные денежные активы с Кипра заранее

(Официально его четвертая часть акций «Норникеля» до сих пор принадлежит кипрской компании Gershvin Investments Corp Ltd. Кроме того, ООО «Гранит», «Бекар-сервис» и «Софт-карат» записанные на троих граждан Кипра — Георгия Каминиоти, Аристейдис Полидору и Афинула Васили - владеют 48% акций «Ингосстраха». Эту долю контролирует «Базовый элемент» Олега Дерипаски, которому лично принадлежит еще 10% «Ингосстраха»).

В частном случае, если удалось правильно идентифицировать компанию из списка (см. приложение), интересна ситуация с CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. Они могли получить информацию от председательствующего в ЕК министра финансов Нидерландов (внимание! это предположение).

«Как обычно» повели себя кремлевские, заявившие, что готовы спасти (за счет бюджета – т.е. всех нас с вами») только «своих ребят» из дочерней структуры ВТБ. Да и то, только выборочно и в «ручном режиме».

На фоне всеобщей экспроприации очевидно, что выход не в переходе в «физический металл», но в создании альтернативной финансовой системы расчетов, в системе права и в политической организации общества. Политэкономические инструменты для этого есть. Но основа всего - в ценностях и морали.

Аналитики Saxo банка говорят о радикализации и переходе «Южной Европы к фашизму, Восточной Европы – к коммунизму».

Мы говорим о том, что впереди нас ждет выбор – «фашизм или коммунитаризм».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Компании, которые вывели деньги с 1 по 15 марта из банков Кипра [1]

  Название компании Сумма Перевода Баланс Валюта Бенефициары
1. LIBRAFELD LTD 6 114 128,63 8 000 948,73 USD  
2. NERTERA INCESTMENTS LTD 6 093 366,98 8 000 590,84 USD  
3. TREADLINE SERVICES LTD 6 015 521,39 242 817 962,55 RUB (сумма в рублях осталась – в евро вся выведена)
4. TREADLINE SERVICES LTD 6 003 540,50 242 817 998,37 RUB  
5. FIONA TRUST AND HOLDING CORPORATION 6 000 153,66 0,00 EUR Совкомфлот
6. PM LUCAS ENTERPRISES LIMITED 5 793 315,00 0,00 EUR Нефтегазовая разведка в Казахстане, России, Тунисе, Алжире, Франции, Англии, Канаде и Сербии
7. DTEK HOLDINGS LIMITED 5 041 326,58 6 600 104,74 USD Ринат Ахметов, обслуживался в юридическом бюро дочери президента (ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины)
8. L.G.O. LUXURY GOODS ONLINE LIMITED 5 000 755,00 0,00 EUR Медпрепараты, США-Канада
9. SYMOUR ENTERPRISES LIMITED 4 705 831,93 6 193 345,41 USD  
10. JUBILANT OIL & GAS INDIA LIMITED 4 583 401,42 6 000 589,14 USD  
11. SPDI SECURE PROPERTY DEVELOPMENT & LIVES 4 578 655,18 6 000 327,62 USD  
12. HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LIMITED 4 553 101,32 0,00 EUR Локалы
13. HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LIMITED 4 553 081,32 0,00 EUR Локалы
14. LOGISTIC SOLUTION INTERNATIONAL LTD 4 444 482,99 5 816 050,44 USD  
15. AUBURN INVESTMENTS LIMITED 4 365 890,14 5 700 979,34 USD экс-депутат Госдумы Евгений Туголуков
16. FOLLBERG INVESTMENTS LTD 4 185 370,90 5 495 391,98 USD  
17. LOGISTIC SOLUTION INTERNATIONAL LTD 4 072 661,10 5 300 975,20 USD  
18. GR SARANTIS CYPRUS LIMITED 4 025 850,00 0,00 EUR  
19. KAZAKHSTAN KAGAZY PLC 3 968 401,16 5 200 589,72 USD  
20. HIGHSTAT LIMITED 3 947 587,65 160 002 043,60 RUB Мордашев, лоббировал вступление в ВТО, но его тоже кинули
21. GONCEMI ENTERPRISES LIMITED 3 922 895,77 5 140 170,33 USD  
22. IRY MANAGEMENT LTD 3 829 520,30 5 000 587,60 USD  
23. LINKWAY SERVICED LTD 3 826 511,55 5 000 102,66 USD  
24. MILES GROUP LTD 3 826 502,99 5 000 091,46 USD  
25. T.R. KRAMER OVERSEAS LIMITED 3 820 968,12 5 000 118,88 USD  
26. ODAY FINANCIAL LTD 3 676 657,48 4 800 979,34 USD  
27. DTEK TRADING LIMITED 3 625 251,51 4 744 004,12 USD Ринат Ахметов, обслуживался в юридическом бюро дочери президента
28. LILITH RESOURCES LIMITED 3 585 327,43 4 684 947,35 USD  
29. DTEK TRADING LIMITED 3 570 148,22 4 646 904,92 USD Ринат Ахметов, обслуживался в юридическом бюро дочери президента
30. LINKWAY SERVICES LTD 3 438 868,02 4 500 102,71 USD Вероятно, Ахметов
31. STEELWAY ALLIANCE LIMITED 3 434 608,01 4 500 366,87 USD (Гонконг?) Вероятно, Ахметов
32. CPB CLIENTS A/C – SUBSCRIPTION (USD) 3 287 286,90 4 300 100,00 USD Вероятно, Ахметов. Если это не он, и удалось правильно идентифицировать компанию, то есть предположение, что CPBNetherlands Bureau for EconomicPolicy Analysis могли получить информ. от председательствующего в ЕК министра финансов Нидерландов
33. KAYIA TRADE AND INVEST.LIMITED 3 284 708,51 4 300 340,38 USD Вероятно, Ахметов (морские перевозки, Брит. Виргинс. о-ва, владеет сухогрузом вьетнамской постройки)
34. JOYTAS CORPORATION 3 132 166,01 126 980 202,81 RUB владеет долей в ООО «Сибтранс»
35. SEPPEST HOLDINGS LIMITED 3 043 238,31 3 988 163,81 USD  
36. VERETTY GROUP INC. 3 024 686,93 122 429 345,60 RUB Вероятно, куплена в 2012 в консалтинговой компании Pravice
37. TAMOIL LUBRICANTS INTERNATIONAL LTD 3 000 275,00 0,00 EUR базируется в Нидерландах, принадлежала правительству Ливии;сайт
38. LOUTSIOS ANTIS &/OR KATIA 3 000 215,00 0,00 EUR Родственники президента Кипра
39. OCEAN JOY SHIPPING LTD. 2 975 291,17 3 895 251,20 USD  
40. SOLENTA ENTERPRISES CORP. 2 969 271,64 3 885 588,86 USD  
41. ALCEDO ENTERPRISES LIMITED 2 960 703,34 120 002 043,60 RUB Мордашов
42. CPB CLIENTS A/C – SUBSCRIPTION (USD) 2 905 053,13 3 800 100,00 USD  
43. TOTTENWELL LIMITED 2 829 920,52 3 670 982,71 USD  
44. EXXONMOBIL CYPRUS LTD 2 652 798,86 0,00 EUR Глобалы
45. EAST STAR SERVICES LTD 2 609 558,09 3 430 786,01 USD  
46. DINGRAS LIMITED 2 594 529,99 105 018 012,12 RUB  
47. EMPERUS LTD 2 580 425,00 0,00 EUR компания с регистрацией в Словении?
48. SATARONT INVESTMENTS LTD 2 522 529,00 3 300 981,44 USD  
49. L.C. NUTRITION HOLDING LIMITED 2 500 475,00 0,00 EUR местный инвестиционный оффшор
50. HARVEYSON INVESTMENTS LIMITED 2 470 298,66 99 987 010,21 RUB  
51. HARVEYSON INVESTMENTS LIMITED 2 466 608,63 99 998 040,60 RUB  
52. SOKTRIN TRADING LTD 2 453 453,20 3 210 588,86 USD  
53. BRADINGTON CAPITAL LIMITED 2 385 050,00 0,00 EUR  
54. DAISEY ESTATED LIMITED 2 300 737,56 3 004 303,10 USD  
55. AWS AFFILIATE WORLD SYSTEMS INTERNATIONA 2 279 952,27 2 000 658,11 GBP  
56. ALCEDO ENTERPRISES LIMITED 2 220 540,11 90 002 043,60 RUB  
57. UNIGLOW LIMITED 2 219 544,23 2 900 278,44 USD  
58. ENERSYS INVESTMENT LIMITED 2 217 161,17 2 905 589,72 USD  
59. CPB CLIENTS A/C-SUBSCRIPTION (EUR) 2 200 075,00 0,00 EUR Вероятно, Ахметов. Если это не он, и удалось правильно идентифицировать компанию, то есть предположение, что CPBNetherlands Bureau for EconomicPolicy Analysis могли получить информ. от председательствующего в ЕК министра финансов Нидерландов
60. KORALE MARINE LTD 2 100 355,00 0,00 EUR Скорее всего, местные девелоуперы
61. GIACOMODEX FINANCE LTD 2 070 416,39 2 710 589,14 USD  
62. JCC PAYMENT SYSTEMS LTD 2 014 663,00 0,00 EUR оффшорные платежи с Кипра
63. AKIMOV ANDREI 2 000 795,00 0,00 EUR Е. Акимов, Газпромбанк (был потенциальным покупателем Laiki Bank. Предполагается, что внес деньги в избирательный фонд президентской кампании Анастасиадиса)
64. JARLATH LIMITED 29 951 247,90 39 110 339,49 USD  
65. REETMIST LIMITED 26 637 255,65 35 020 000,00 USD Оффшор аффилирован с группой «Альфа»
66. OCTALA SERVICES LTD 26 114 399,32 34 100 182,62 USD  
67. ATED INVESTMENT LIMITED 24 477 213,65 988 030 072,14 RUB Недавно зарегистрированная компания в Гонконге
68. ATED INVESTMENT LIMITED 24 452 439,89 987 030 072,14 RUB Недавно зарегистрированная компания в Гонконге
69. ELECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS 19 315 527,76 0,00 EUR Локалы
70. WICASA S.A. 15 270 823,19 20 050 590,84 USD  
71. COSTAMAR HOLDING LIMITED 15 011 136,14 19 601 541,56 USD  
72. ONEWORLD LTD – 2ND CLIENTS A/C 12 500 775,00 0,00 EUR Локалы: юридические и инвестиционные услуги
73. CPB CLIENTS A/C SUBSCRIPTION (USD) 11 827 623,04 15 500 100,00 USD  
74. SYMOUR ENTERPRISES LIMITED 10 737 463,12 14 020 979,34 USD  
75. GRAMMER INVESTMENTS LTD 10 662 864,72 14 000 341,37 USD  
76. ALBROOK INTERNATIONAL LIMITED 10 525 057,41 13 790 982,71 USD  
77. A.LOUTSIOS & SONS LTD 10 500 262,50 0,00 EUR муж Эльзы Анастасиадис, дочери президент Кипра
78. JCC PAYMENT SYSTEMS LTD 10 288 186,43 0,00 EUR оффшорные платежи с Кипра
79. COSTAMAR HOLDING LIMITED 10 193 923,97 13 311 225,91 USD  
80. LILITH RESOURCES LIMITED 10 091 721,63 13 200 981,07 USD  
81. TIRUSFIELD ENTERPRISES LIMITED 9 654 607,64 12 650 432,38 USD  
82. SCM REALTY LIMITED 9 649 337,16 12 600 104,45 USD Ринат Ахметов?
83. TREADLINE SERVICES LTD 9 240 725,00 0,00 EUR Интересно. Компания вывела все платежи в евро, но оставила в рублях
84. SYMOUR ENTERPRISES LIMITED 8 299 538,90 10 923 023,15 USD  
85. SEPPEST HOLDINGS LIMITED 7 986 430,79 10 499 760,56 USD  
86. YAFFLES CONSULTING INC. 7 682 810,99 10 100 591,60 USD  
87. GOLDFIELD TRADERS LIMITED 7 645 624,95 10 001 241,99 USD  
88. MALLINO DEVELOPMENT GROUP LTD 7 616 596,23 10 000 590,84 USD оффшор екатеринбургского строительного концерна Mallino
89. TELCREST INVESTMENTS LIMITED 7 249 440,09 9 500 391,24 USD владеет 25,2% акций CTC Media, принадлежит «Национальной Медиа Группе» Юрия Ковальчука (доля Сургутнефтегаза); CTC Media владеет совместно со шведской медиагруппой
90. BEARSTEAD LIMITED 6 915 016,68 9 000 585,72 USD  
91. DTEK HOLDINGS LIMITED 6 602 307,99 0,00 EUR Ринат Ахметов, обслуживался в юридическом бюро дочери президента
92. BELROL LTD 6 578 247,54 265 990 123,92 RUB  
93. LEGACY INVESTMENT HOLDINGS LTD 6 509 869,51 8 500 587,60 USD  
94. OCTALA SERVICES LTD 6 509 559,38 8 500 182,62 USD  
95. CPB CLIENTS A/C-SUBSCRIPTION (EUR) 6 320 077,00 0,00 EUR Вероятно, Ахметов. Если это не он, и удалось правильно идентифицировать компанию, то есть предположение, что CPBNetherlands Bureau for EconomicPolicy Analysis могли получить информ. от председательствующего в ЕК министра финансов Нидерландов
96. LOUTSION ANTIS &/OR KATIA 2 000 215,00 0,00 EUR Родственники президента
97. CY.T.A. (7 DAYS NOT A/C) 2 000 008,50 0,00 EUR  
98. XERFON DEVELOPMENTS LIMITED 1 995 470,00 0,00 EUR  
99. STEELWAY ALLIANCE LIMITED 1 965 455,16 2 558 236,44 USD  
100. C.M.O. CONTRACTORS LIMITED 1 940 475,00 0,00 EUR  
101. ERILICO LIMITED 1 932 591,50 2 525 317,31 USD  
102. JCC PAYMENT SYSTEMS LTD 1 925 054,25 0,00 EUR оффшорные платежи с Кипра
103. STEELHOLD LIMITED 1 921 011,51 2 500 388,58 USD  
104. RELIANTCO INVESTMENTS LTD – CLIENTS A/C 1 915 260,15 2 500 946,70 USD  
105. STEELHOLD LIMITED 1 914 833,70 2 500 389,83 USD  
106. RANDALE ENTERPRISES LIMITED. 1 912 234,16 2 505 982,87 USD  
107. STEELHOLD LIMITED 1 910 737,18 2 500 390,67 USD  
108. REGUL GROUP LTD 1 861 428,27 2 436 981,90 USD  
109. PAILLE TRADING LTD 1 846 233,72 2 415 981,44 USD  
110. MCS MARITIME CREW AND EQUIPMENT LIMITED 1 845 585,00 0,00 EUR  
111. MACKEREL HOLDINGS LTD 1 800 795,00 0,00 EUR Новая Зеландия?
112. JCC PAYMENT SYSTEMS LTD 1 791 172,24 0,00 EUR оффшорные платежи с Кипра
113. JCC PAYMENT SYSTEMS LTD 1 788 136,57 0,00 EUR оффшорные платежи с Кипра
114. DTEK HOLDINGS LIMITED 1 776 511,61 0,00 EUR Ринат Ахметов, обслуживался в юридическом бюро дочери президента
115. JCC PAYMENT SYSTEMS LTD 1 755 586,68 0,00 EUR оффшорные платежи с Кипра
116. NEW LEAINA INVESTMENTS LIMITED 1 755 180,32 2 300 163,81 USD местная инвесткомпания
117. LEFERALO LIMITED 1 753 840,78 2 282 790,16 USD  
118. JCC PAYMENT SYSTEMS LTD 1 731 341,30 0,00 EUR оффшорные платежи с Кипра
119. DTEK TRADING LIMITED 1 722 224,60 2 250 430,88 USD Ринат Ахметов, обслуживался в юридическом бюро дочери президента
120. SIBANTHRACITE PLC 1 721 956,84 2 250 081,00 USD оффшор угольной корпорации «Сибирский антрацит»
121. JCC PAYMENT SYSTEMS LTD 1 719 628,98 0,00 EUR оффшорные платежи с Кипра
122. JCC PAYMENT SYSTEMS LTD 1 700 001,50 0,00 EUR оффшорные платежи с Кипра
123. JCC PAYMENT SYSTEMS LTD 1 673 609,24 0,00 EUR оффшорные платежи с Кипра
124. SCORELINE TRADING LIMITED 1 670 289,41 2 186 742,90 USD  
125. STEWART INTERNATIONAL LTD 1 651 054,30 2 155 946,70 USD  
126. TIRONA LIMITED 1 641 595,60 2 150 982,71 USD акционер рынка «быстрых кредитов» Прибалтики AS 4finance, Олег Бойко
127. DTED TRADING LIMITED 1 635 202,01 2 139 825,35 USD  
128. LEFERALO LIMITED 1 626 814,04 2 117 461,16 USD  

_______________________

Некоторые аналитики (Елена Ларина) отмечают, что возникающие противоречия по спасению финансового сектора Британии и получением доходов от британских же оффшоров (на тех же Виргинских островах) снимаются лозунгом: «Британия превыше всего». При этом борьба с оффшорными уклонистами направляется прежде всего не против «коренных англичан», а залетевших на огонёк дельцов из третьих стран.

Так в прошлом году в Великобритании был принят новый закон о взяточничестве FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), не менее эффективен, нежели американский, поскольку:

- носит экстерриториальный характер;
- применяется ко всем компаниям, которые имеет свои представительства на территории Великобритании или просто отношения с британскими компаниями;
- распространяется на посредников, которые «знали или могли знать о взятке, но не предотвратили ее»;
- расследование против компаний начинается автоматически, если обвинения предъявлены ее постоянным контрагентам.

Если компания имеет «договоренности с властями», то наказание её минует. Общий принцип закона: «пугай своих, но бей чужих». Таким образом, была создана юридическая база для крупномасштабной экспроприации активов и капиталов.

Между тем, обращаем внимание, что пресловутая International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) – организация, объединяющая более сотни журналистов из 62 стран, вскрывшая нелицеприятную информацию о деятельности британской оффшорной зоны на Виргинских островах, базируется в Вашингтоне. Поэтому речь идет не о сугубо «британской интриге», а о наднациональном глобальном финансовом проекте и управлении.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: