(Официально его четвертая часть акций «Норникеля» до сих пор принадлежит кипрской компании Gershvin Investments Corp Ltd. Кроме того, ООО «Гранит», «Бекар-сервис» и «Софт-карат» записанные на троих граждан Кипра — Георгия Каминиоти, Аристейдис Полидору и Афинула Васили - владеют 48% акций «Ингосстраха». Эту долю контролирует «Базовый элемент» Олега Дерипаски, которому лично принадлежит еще 10% «Ингосстраха»).
В частном случае, если удалось правильно идентифицировать компанию из списка (см. приложение), интересна ситуация с CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. Они могли получить информацию от председательствующего в ЕК министра финансов Нидерландов (внимание! это предположение).
«Как обычно» повели себя кремлевские, заявившие, что готовы спасти (за счет бюджета – т.е. всех нас с вами») только «своих ребят» из дочерней структуры ВТБ. Да и то, только выборочно и в «ручном режиме».
На фоне всеобщей экспроприации очевидно, что выход не в переходе в «физический металл», но в создании альтернативной финансовой системы расчетов, в системе права и в политической организации общества. Политэкономические инструменты для этого есть. Но основа всего - в ценностях и морали.
Аналитики Saxo банка говорят о радикализации и переходе «Южной Европы к фашизму, Восточной Европы – к коммунизму».
Мы говорим о том, что впереди нас ждет выбор – «фашизм или коммунитаризм».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Компании, которые вывели деньги с 1 по 15 марта из банков Кипра [1]
Название компании | Сумма Перевода | Баланс | Валюта | Бенефициары | |
1. | LIBRAFELD LTD | 6 114 128,63 | 8 000 948,73 | USD | |
2. | NERTERA INCESTMENTS LTD | 6 093 366,98 | 8 000 590,84 | USD | |
3. | TREADLINE SERVICES LTD | 6 015 521,39 | 242 817 962,55 | RUB | (сумма в рублях осталась – в евро вся выведена) |
4. | TREADLINE SERVICES LTD | 6 003 540,50 | 242 817 998,37 | RUB | |
5. | FIONA TRUST AND HOLDING CORPORATION | 6 000 153,66 | 0,00 | EUR | Совкомфлот |
6. | PM LUCAS ENTERPRISES LIMITED | 5 793 315,00 | 0,00 | EUR | Нефтегазовая разведка в Казахстане, России, Тунисе, Алжире, Франции, Англии, Канаде и Сербии |
7. | DTEK HOLDINGS LIMITED | 5 041 326,58 | 6 600 104,74 | USD | Ринат Ахметов, обслуживался в юридическом бюро дочери президента (ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины) |
8. | L.G.O. LUXURY GOODS ONLINE LIMITED | 5 000 755,00 | 0,00 | EUR | Медпрепараты, США-Канада |
9. | SYMOUR ENTERPRISES LIMITED | 4 705 831,93 | 6 193 345,41 | USD | |
10. | JUBILANT OIL & GAS INDIA LIMITED | 4 583 401,42 | 6 000 589,14 | USD | |
11. | SPDI SECURE PROPERTY DEVELOPMENT & LIVES | 4 578 655,18 | 6 000 327,62 | USD | |
12. | HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LIMITED | 4 553 101,32 | 0,00 | EUR | Локалы |
13. | HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LIMITED | 4 553 081,32 | 0,00 | EUR | Локалы |
14. | LOGISTIC SOLUTION INTERNATIONAL LTD | 4 444 482,99 | 5 816 050,44 | USD | |
15. | AUBURN INVESTMENTS LIMITED | 4 365 890,14 | 5 700 979,34 | USD | экс-депутат Госдумы Евгений Туголуков |
16. | FOLLBERG INVESTMENTS LTD | 4 185 370,90 | 5 495 391,98 | USD | |
17. | LOGISTIC SOLUTION INTERNATIONAL LTD | 4 072 661,10 | 5 300 975,20 | USD | |
18. | GR SARANTIS CYPRUS LIMITED | 4 025 850,00 | 0,00 | EUR | |
19. | KAZAKHSTAN KAGAZY PLC | 3 968 401,16 | 5 200 589,72 | USD | |
20. | HIGHSTAT LIMITED | 3 947 587,65 | 160 002 043,60 | RUB | Мордашев, лоббировал вступление в ВТО, но его тоже кинули |
21. | GONCEMI ENTERPRISES LIMITED | 3 922 895,77 | 5 140 170,33 | USD | |
22. | IRY MANAGEMENT LTD | 3 829 520,30 | 5 000 587,60 | USD | |
23. | LINKWAY SERVICED LTD | 3 826 511,55 | 5 000 102,66 | USD | |
24. | MILES GROUP LTD | 3 826 502,99 | 5 000 091,46 | USD | |
25. | T.R. KRAMER OVERSEAS LIMITED | 3 820 968,12 | 5 000 118,88 | USD | |
26. | ODAY FINANCIAL LTD | 3 676 657,48 | 4 800 979,34 | USD | |
27. | DTEK TRADING LIMITED | 3 625 251,51 | 4 744 004,12 | USD | Ринат Ахметов, обслуживался в юридическом бюро дочери президента |
28. | LILITH RESOURCES LIMITED | 3 585 327,43 | 4 684 947,35 | USD | |
29. | DTEK TRADING LIMITED | 3 570 148,22 | 4 646 904,92 | USD | Ринат Ахметов, обслуживался в юридическом бюро дочери президента |
30. | LINKWAY SERVICES LTD | 3 438 868,02 | 4 500 102,71 | USD | Вероятно, Ахметов |
31. | STEELWAY ALLIANCE LIMITED | 3 434 608,01 | 4 500 366,87 | USD | (Гонконг?) Вероятно, Ахметов |
32. | CPB CLIENTS A/C – SUBSCRIPTION (USD) | 3 287 286,90 | 4 300 100,00 | USD | Вероятно, Ахметов. Если это не он, и удалось правильно идентифицировать компанию, то есть предположение, что CPBNetherlands Bureau for EconomicPolicy Analysis могли получить информ. от председательствующего в ЕК министра финансов Нидерландов |
33. | KAYIA TRADE AND INVEST.LIMITED | 3 284 708,51 | 4 300 340,38 | USD | Вероятно, Ахметов (морские перевозки, Брит. Виргинс. о-ва, владеет сухогрузом вьетнамской постройки) |
34. | JOYTAS CORPORATION | 3 132 166,01 | 126 980 202,81 | RUB | владеет долей в ООО «Сибтранс» |
35. | SEPPEST HOLDINGS LIMITED | 3 043 238,31 | 3 988 163,81 | USD | |
36. | VERETTY GROUP INC. | 3 024 686,93 | 122 429 345,60 | RUB | Вероятно, куплена в 2012 в консалтинговой компании Pravice |
37. | TAMOIL LUBRICANTS INTERNATIONAL LTD | 3 000 275,00 | 0,00 | EUR | базируется в Нидерландах, принадлежала правительству Ливии;сайт |
38. | LOUTSIOS ANTIS &/OR KATIA | 3 000 215,00 | 0,00 | EUR | Родственники президента Кипра |
39. | OCEAN JOY SHIPPING LTD. | 2 975 291,17 | 3 895 251,20 | USD | |
40. | SOLENTA ENTERPRISES CORP. | 2 969 271,64 | 3 885 588,86 | USD | |
41. | ALCEDO ENTERPRISES LIMITED | 2 960 703,34 | 120 002 043,60 | RUB | Мордашов |
42. | CPB CLIENTS A/C – SUBSCRIPTION (USD) | 2 905 053,13 | 3 800 100,00 | USD | |
43. | TOTTENWELL LIMITED | 2 829 920,52 | 3 670 982,71 | USD | |
44. | EXXONMOBIL CYPRUS LTD | 2 652 798,86 | 0,00 | EUR | Глобалы |
45. | EAST STAR SERVICES LTD | 2 609 558,09 | 3 430 786,01 | USD | |
46. | DINGRAS LIMITED | 2 594 529,99 | 105 018 012,12 | RUB | |
47. | EMPERUS LTD | 2 580 425,00 | 0,00 | EUR | компания с регистрацией в Словении? |
48. | SATARONT INVESTMENTS LTD | 2 522 529,00 | 3 300 981,44 | USD | |
49. | L.C. NUTRITION HOLDING LIMITED | 2 500 475,00 | 0,00 | EUR | местный инвестиционный оффшор |
50. | HARVEYSON INVESTMENTS LIMITED | 2 470 298,66 | 99 987 010,21 | RUB | |
51. | HARVEYSON INVESTMENTS LIMITED | 2 466 608,63 | 99 998 040,60 | RUB | |
52. | SOKTRIN TRADING LTD | 2 453 453,20 | 3 210 588,86 | USD | |
53. | BRADINGTON CAPITAL LIMITED | 2 385 050,00 | 0,00 | EUR | |
54. | DAISEY ESTATED LIMITED | 2 300 737,56 | 3 004 303,10 | USD | |
55. | AWS AFFILIATE WORLD SYSTEMS INTERNATIONA | 2 279 952,27 | 2 000 658,11 | GBP | |
56. | ALCEDO ENTERPRISES LIMITED | 2 220 540,11 | 90 002 043,60 | RUB | |
57. | UNIGLOW LIMITED | 2 219 544,23 | 2 900 278,44 | USD | |
58. | ENERSYS INVESTMENT LIMITED | 2 217 161,17 | 2 905 589,72 | USD | |
59. | CPB CLIENTS A/C-SUBSCRIPTION (EUR) | 2 200 075,00 | 0,00 | EUR | Вероятно, Ахметов. Если это не он, и удалось правильно идентифицировать компанию, то есть предположение, что CPBNetherlands Bureau for EconomicPolicy Analysis могли получить информ. от председательствующего в ЕК министра финансов Нидерландов |
60. | KORALE MARINE LTD | 2 100 355,00 | 0,00 | EUR | Скорее всего, местные девелоуперы |
61. | GIACOMODEX FINANCE LTD | 2 070 416,39 | 2 710 589,14 | USD | |
62. | JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | 2 014 663,00 | 0,00 | EUR | оффшорные платежи с Кипра |
63. | AKIMOV ANDREI | 2 000 795,00 | 0,00 | EUR | Е. Акимов, Газпромбанк (был потенциальным покупателем Laiki Bank. Предполагается, что внес деньги в избирательный фонд президентской кампании Анастасиадиса) |
64. | JARLATH LIMITED | 29 951 247,90 | 39 110 339,49 | USD | |
65. | REETMIST LIMITED | 26 637 255,65 | 35 020 000,00 | USD | Оффшор аффилирован с группой «Альфа» |
66. | OCTALA SERVICES LTD | 26 114 399,32 | 34 100 182,62 | USD | |
67. | ATED INVESTMENT LIMITED | 24 477 213,65 | 988 030 072,14 | RUB | Недавно зарегистрированная компания в Гонконге |
68. | ATED INVESTMENT LIMITED | 24 452 439,89 | 987 030 072,14 | RUB | Недавно зарегистрированная компания в Гонконге |
69. | ELECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS | 19 315 527,76 | 0,00 | EUR | Локалы |
70. | WICASA S.A. | 15 270 823,19 | 20 050 590,84 | USD | |
71. | COSTAMAR HOLDING LIMITED | 15 011 136,14 | 19 601 541,56 | USD | |
72. | ONEWORLD LTD – 2ND CLIENTS A/C | 12 500 775,00 | 0,00 | EUR | Локалы: юридические и инвестиционные услуги |
73. | CPB CLIENTS A/C SUBSCRIPTION (USD) | 11 827 623,04 | 15 500 100,00 | USD | |
74. | SYMOUR ENTERPRISES LIMITED | 10 737 463,12 | 14 020 979,34 | USD | |
75. | GRAMMER INVESTMENTS LTD | 10 662 864,72 | 14 000 341,37 | USD | |
76. | ALBROOK INTERNATIONAL LIMITED | 10 525 057,41 | 13 790 982,71 | USD | |
77. | A.LOUTSIOS & SONS LTD | 10 500 262,50 | 0,00 | EUR | муж Эльзы Анастасиадис, дочери президент Кипра |
78. | JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | 10 288 186,43 | 0,00 | EUR | оффшорные платежи с Кипра |
79. | COSTAMAR HOLDING LIMITED | 10 193 923,97 | 13 311 225,91 | USD | |
80. | LILITH RESOURCES LIMITED | 10 091 721,63 | 13 200 981,07 | USD | |
81. | TIRUSFIELD ENTERPRISES LIMITED | 9 654 607,64 | 12 650 432,38 | USD | |
82. | SCM REALTY LIMITED | 9 649 337,16 | 12 600 104,45 | USD | Ринат Ахметов? |
83. | TREADLINE SERVICES LTD | 9 240 725,00 | 0,00 | EUR | Интересно. Компания вывела все платежи в евро, но оставила в рублях |
84. | SYMOUR ENTERPRISES LIMITED | 8 299 538,90 | 10 923 023,15 | USD | |
85. | SEPPEST HOLDINGS LIMITED | 7 986 430,79 | 10 499 760,56 | USD | |
86. | YAFFLES CONSULTING INC. | 7 682 810,99 | 10 100 591,60 | USD | |
87. | GOLDFIELD TRADERS LIMITED | 7 645 624,95 | 10 001 241,99 | USD | |
88. | MALLINO DEVELOPMENT GROUP LTD | 7 616 596,23 | 10 000 590,84 | USD | оффшор екатеринбургского строительного концерна Mallino |
89. | TELCREST INVESTMENTS LIMITED | 7 249 440,09 | 9 500 391,24 | USD | владеет 25,2% акций CTC Media, принадлежит «Национальной Медиа Группе» Юрия Ковальчука (доля Сургутнефтегаза); CTC Media владеет совместно со шведской медиагруппой |
90. | BEARSTEAD LIMITED | 6 915 016,68 | 9 000 585,72 | USD | |
91. | DTEK HOLDINGS LIMITED | 6 602 307,99 | 0,00 | EUR | Ринат Ахметов, обслуживался в юридическом бюро дочери президента |
92. | BELROL LTD | 6 578 247,54 | 265 990 123,92 | RUB | |
93. | LEGACY INVESTMENT HOLDINGS LTD | 6 509 869,51 | 8 500 587,60 | USD | |
94. | OCTALA SERVICES LTD | 6 509 559,38 | 8 500 182,62 | USD | |
95. | CPB CLIENTS A/C-SUBSCRIPTION (EUR) | 6 320 077,00 | 0,00 | EUR | Вероятно, Ахметов. Если это не он, и удалось правильно идентифицировать компанию, то есть предположение, что CPBNetherlands Bureau for EconomicPolicy Analysis могли получить информ. от председательствующего в ЕК министра финансов Нидерландов |
96. | LOUTSION ANTIS &/OR KATIA | 2 000 215,00 | 0,00 | EUR | Родственники президента |
97. | CY.T.A. (7 DAYS NOT A/C) | 2 000 008,50 | 0,00 | EUR | |
98. | XERFON DEVELOPMENTS LIMITED | 1 995 470,00 | 0,00 | EUR | |
99. | STEELWAY ALLIANCE LIMITED | 1 965 455,16 | 2 558 236,44 | USD | |
100. | C.M.O. CONTRACTORS LIMITED | 1 940 475,00 | 0,00 | EUR | |
101. | ERILICO LIMITED | 1 932 591,50 | 2 525 317,31 | USD | |
102. | JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | 1 925 054,25 | 0,00 | EUR | оффшорные платежи с Кипра |
103. | STEELHOLD LIMITED | 1 921 011,51 | 2 500 388,58 | USD | |
104. | RELIANTCO INVESTMENTS LTD – CLIENTS A/C | 1 915 260,15 | 2 500 946,70 | USD | |
105. | STEELHOLD LIMITED | 1 914 833,70 | 2 500 389,83 | USD | |
106. | RANDALE ENTERPRISES LIMITED. | 1 912 234,16 | 2 505 982,87 | USD | |
107. | STEELHOLD LIMITED | 1 910 737,18 | 2 500 390,67 | USD | |
108. | REGUL GROUP LTD | 1 861 428,27 | 2 436 981,90 | USD | |
109. | PAILLE TRADING LTD | 1 846 233,72 | 2 415 981,44 | USD | |
110. | MCS MARITIME CREW AND EQUIPMENT LIMITED | 1 845 585,00 | 0,00 | EUR | |
111. | MACKEREL HOLDINGS LTD | 1 800 795,00 | 0,00 | EUR | Новая Зеландия? |
112. | JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | 1 791 172,24 | 0,00 | EUR | оффшорные платежи с Кипра |
113. | JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | 1 788 136,57 | 0,00 | EUR | оффшорные платежи с Кипра |
114. | DTEK HOLDINGS LIMITED | 1 776 511,61 | 0,00 | EUR | Ринат Ахметов, обслуживался в юридическом бюро дочери президента |
115. | JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | 1 755 586,68 | 0,00 | EUR | оффшорные платежи с Кипра |
116. | NEW LEAINA INVESTMENTS LIMITED | 1 755 180,32 | 2 300 163,81 | USD | местная инвесткомпания |
117. | LEFERALO LIMITED | 1 753 840,78 | 2 282 790,16 | USD | |
118. | JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | 1 731 341,30 | 0,00 | EUR | оффшорные платежи с Кипра |
119. | DTEK TRADING LIMITED | 1 722 224,60 | 2 250 430,88 | USD | Ринат Ахметов, обслуживался в юридическом бюро дочери президента |
120. | SIBANTHRACITE PLC | 1 721 956,84 | 2 250 081,00 | USD | оффшор угольной корпорации «Сибирский антрацит» |
121. | JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | 1 719 628,98 | 0,00 | EUR | оффшорные платежи с Кипра |
122. | JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | 1 700 001,50 | 0,00 | EUR | оффшорные платежи с Кипра |
123. | JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | 1 673 609,24 | 0,00 | EUR | оффшорные платежи с Кипра |
124. | SCORELINE TRADING LIMITED | 1 670 289,41 | 2 186 742,90 | USD | |
125. | STEWART INTERNATIONAL LTD | 1 651 054,30 | 2 155 946,70 | USD | |
126. | TIRONA LIMITED | 1 641 595,60 | 2 150 982,71 | USD | акционер рынка «быстрых кредитов» Прибалтики AS 4finance, Олег Бойко |
127. | DTED TRADING LIMITED | 1 635 202,01 | 2 139 825,35 | USD | |
128. | LEFERALO LIMITED | 1 626 814,04 | 2 117 461,16 | USD |
_______________________
Некоторые аналитики (Елена Ларина) отмечают, что возникающие противоречия по спасению финансового сектора Британии и получением доходов от британских же оффшоров (на тех же Виргинских островах) снимаются лозунгом: «Британия превыше всего». При этом борьба с оффшорными уклонистами направляется прежде всего не против «коренных англичан», а залетевших на огонёк дельцов из третьих стран.
Так в прошлом году в Великобритании был принят новый закон о взяточничестве FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), не менее эффективен, нежели американский, поскольку:
- носит экстерриториальный характер;
- применяется ко всем компаниям, которые имеет свои представительства на территории Великобритании или просто отношения с британскими компаниями;
- распространяется на посредников, которые «знали или могли знать о взятке, но не предотвратили ее»;
- расследование против компаний начинается автоматически, если обвинения предъявлены ее постоянным контрагентам.
Если компания имеет «договоренности с властями», то наказание её минует. Общий принцип закона: «пугай своих, но бей чужих». Таким образом, была создана юридическая база для крупномасштабной экспроприации активов и капиталов.
Между тем, обращаем внимание, что пресловутая International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) – организация, объединяющая более сотни журналистов из 62 стран, вскрывшая нелицеприятную информацию о деятельности британской оффшорной зоны на Виргинских островах, базируется в Вашингтоне. Поэтому речь идет не о сугубо «британской интриге», а о наднациональном глобальном финансовом проекте и управлении.