Компетенция органов управления

К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

– внесение изменений и дополнений в устав Компании или утверждение его в новой редакции;

– добровольная реорганизация или ликвидация Компании;

– определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

– определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий

– определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Компании;

– утверждение годовой финансовой отчетности Компании;

– утверждение порядка распределения чистого дохода Компании за отчетный финансовый год;

– принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Компании при наступлении случаев, предусмотренных законодательством РФ;

– принятие решения об участии Компании в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Компании активов;

– утверждение решений о заключении Компанией крупных сделок и сделок, в совершении которых Компанией имеется заинтересованность;

– принятие решения об увеличении обязательств Компании на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера его собственного капитала;

– определение формы извещения Компанией акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;

– утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Компанией в соответствии с законодательством РФ о рынке ценных бумаг;

– утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

– иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и Уставом Компании к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

– определение приоритетных направлений деятельности Компании;

– изменение основных приоритетов в операционной и финансовой политиках Компании;

– предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Компании;

– определение срока полномочий Генерального директора Компании;

– определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Генерального директора;

– определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

– определение порядка использования Резервного капитала Компании;

– утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Компании (за исключением документов, принимаемых Генеральным директором в целях организации деятельности Компании);

– принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Компании и утверждение положений о них;

– принятие решения об участии Компании в создании и деятельности других организаций;

– увеличение обязательств Компании на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

– выбор регистратора Компании в случае расторжения договора с прежним регистратором;

– определение информации о Компании или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

– принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Компанией имеется заинтересованность;

– вынесение на рассмотрение Общего собрания участников вопросов добровольной реорганизации Компании и изменения основных направлений деятельности Компании;

– вынесения на рассмотрение Общего собрания участников вопроса об утверждении аудитора Компании;

– иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом Компании, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания участников.

Генеральный директор:

– организует выполнение решений Общего собрания участников;

– без доверенности действует от имени Компании в отношениях с третьими лицами;

– выдает доверенности на право представления Компании в его отношениях с третьими лицами;

– осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Компании, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Компании и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Компании, определяет размеры премий работников Компании;

– в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на Исполнительного директора;

– осуществляет иные функции, определенные Уставом Компании и решениями Общего собрания участников.