Тема 1. Предмет, система і завдання криміналістики – 6 год

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

Юридичний факультет

Кафедра кримінально-правових дисциплін

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально- правових дисциплін юридичного факультету ННІПП НАВС

 

___________ В.Я. Горбачевський

 

«____» ____________ 20__р

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

«Криміналістика»

для студентів ОКР "бакалавр" денної форми навчання

навчально-наукового інституту права та психології

Національної академії внутрішніх справ

Галузь знань «Право», напрям підготовки 6.030402 “Правознавство”

 

 

КИЇВ-2011

Укладачі:

Прокопенко Г.І. - доцент кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ

 

 

Рецензенти:

Доктор юридичних наук, професор Лук’янчиков Є.Д.,

кандидат юридичних наук, доцент Тимошенко П.Ю.,

кандидат юридичних наук, доцент Семенов В.В.,

кадидат юридичних наук, доцент Мацишин С.В.

 

 

Загальна редакція:

Доктор юридичних наук, доцент Горбачевський В.Я.

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін ЮФ ННІПП НАВС 31.08.2011 р., протокол № 1.

Анотація дисципліни:

Криміналістика одна з юридичних наук яка згідно з навчальним планом вивчається в тому чи іншому обсязі студентами навчально-наукового інституту права та психології НАВС незалежно від спеціалізації майбутнього юриста.

Звичайно, найбільш детально, весь програмний матеріал цієї науки повинні знати науковці-криміналісти, криміналісти експерти, але, навіть в мінімальному обсязі положення криміналістики необхідні для виконання обов’язків фахівців митниць, прокуратури, СБУ, нотаріату, адвокатури, та ін. Так, наприклад. працівнику митниці знання криміналістики потрібні, щоб виявити предмет контрабанди, особливо, якщо вони сховані в тайниках; адвокату, щоб вірно оцінити матеріали кримінальної справи, особливо, проведення експертизи; виявити факти, які можуть бути використані на користь обвинуваченого (підзахисного).

Мета курсу криміналістики: В процесі вивчення криміналістики, студентам необхідно, в передбаченому програмою обсязі засвоїти її теоретичні положення: предмет і систему курсу, класифікацію і причини виявлення і фіксації рідного характеру слідів, практичні прийоми проведення оперативних слідчих дій і методику розслідування злочинів. Крім того, студенти повинні вміти:

- користуватись криміналістичною апаратурою і приладами;

- виявляти і фіксувати сліди злочинів;

- планувати розслідування злочинів;

- проводити окремі слідчі дії;

Таким чином, криміналістика озброює фахівців-юристів спеціальними методами і засобами профілактики, розкриття і розслідування злочинів, що дає можливість покращити розкриття злочинів, не допускати фактів не розкриття злочинів і не притягення до відповідальності винних.

 

Тематичний план дисципліни:

№ з/п	№ теми	Номер змістового модуля і назва тем	Всього годин	Лекції	Семінарське заняття	Практичне заняття	Індивідуальна робота	Самостійна робота
Змістовий модуль І
1.	1.	Предмет, завдання і система криміналістики				-	-
2.	2.	Історія розвитку та сучасний стан криміналістики		-	-	-	-
3.	3.	Методологічні засади криміналістики				-	-
4.	4.	Криміналістичне вчення про механізм вчинення злочину		-			-
5.	5.	Криміналістична ідентифікація і діагностика			-		-
6.	6.	Основи теорії криміналістичного прогнозування		-	-	-
Змістовий модуль ІІ
7.	7.	Загальні положення криміналістичної техніки				-	-
8.	8.	Техніко-криміналістичне забезпечення розкриття злочинів. Технічні засоби і методи збирання криміналістичної інформації		-			-
9.	9.	Криміналістична фотографія і відеозапис		-			-
10.	10.	Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття злочинів (криміналістична реєстрація)		-	-
Змістовий модуль III
11.	11.	Загальні положення криміналістичної експертизи		-	-	-	-
12.	12.	Криміналістичне дослідження слідів (слідознавство)			-		-
13.	13.	Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів, вибухових речовин і пристроїв та слідів їх застосування (зброєзнавство)		-	-		-
14.	14.	Криміналістичне дослідження документів (документознавство)		-	-		-
15.	15.	Ідентифікація особи за ознаками зовнішності (габітоскопія)		-			-
16.	16.	Криміналістичне дослідження матеріалів, речовин і виробів		-	-		-
	17, 18, 19	Інші напрямки і види досліджень		-	-
Змістовий модуль IV
		Загальні положення криміналістичної тактики				-	-
		Криміналістична версія. Організація та планування розслідування		-	-		-
		Моральні та психологічні засади проведення слідчих дій і вивчення учасників кримінального процесу		-	-	-	-
		Тактика слідчого огляду				-	-
		Тактика розшуку, затримання і взяття під варту		-	-	-	-
		Тактика обшуку і виїмки		-	-		-
		Тактика накладення арешту на кореспонденцію, зняття інформації з каналів зв’язку, її дослідження, огляд і виїмка		-	-	-	-
		Тактика допиту та очної ставки
Змістовий модуль V
		Тактика пред’явлення для впізнання		-	-		-
		Тактика відтворення обстановки та обставин події		-		-	-
		Тактика використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві				-	-
		Тактика отримання зразків для порівняльних досліджень		-	-		-
		Загальні положення криміналістичної методики				-	-	-
		Взаємодія слідчих і оперативно-розшукових органів в процесі розслідування злочинів		-	-	-	-
		Розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи			-		-
		Розслідування злочинів проти волі, честі та гідності особи		-	-	-	-
		Розслідування злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи		-	-	-
Змістовий модуль VI
		Розслідування злочинів проти прав і свобод людини і громадянина		-	-	-	-
		Розслідування злочинів проти власності			-		-	-
		Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності		-	-		-
		Розслідування злочинів проти довкілля		-	-		-
		Розслідування злочинів проти громадської безпеки,громадського порядку та моральності		-	-	-	-
		Розслідування злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту		-	-		-	-
		Розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів		-	-		-
		Розслідування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж		-	-		-
		Розслідування посадових злочинів			-		-	-
		Розслідування злочинів проти безпеки виробництва		-	-	-	-
		Розслідування злочинів проти встановленого порядку несення військової служби		-	-	-
Всього по курсу:

 

 

План-конспекти лекцій з навчальної дисципліни:

 

ЧастинаI.

 

Тема 1. Предмет, завдання і система криміналістики.

Предмет криміналістики. Розвиток наукових уявлень про предмет криміналістики. Закономірності об'єктивної дійсності, що вивчаються криміналістикою. Принципи криміналістики, закони розвитку науки криміналістики.

Завдання криміналістики на сучасному етапі розвитку суспільства. Загальні, спеціальні та конкретні завдання криміналістики. Роль криміналістики у запобіганні злочинів.

Система криміналістики.

Загальна теорія, окремі криміналістичні теорії і вчення. Мова криміналістики, її становлення і розвиток. Криміналістична техніка, експертиза, тактика і методика розслідування злочинів.

Криміналістика у системі інших наук і її значення в забезпеченні практичної діяльності у боротьбі із злочинністю. Використання положень філософії, логіки, психології, етики та інших суспільних наук у розвитку криміналістичної теорії, розробці засобів і методів слідчої діяльності. Співвідношення криміналістики і природничо-технічних наук. Роль криміналістики в забезпеченні застосування досягнень науково-технічного прогресу в діяльності по боротьбі зі злочинністю. Використання криміналістичних знань, засобів і методів у інших галузях людської діяльності.

 

Тема 3. Методологічні засади криміналістики.

Поняття і сутність методів криміналістики. Теорія відображення як методологічна основа формування криміналістичних знань і розробки прийомів та засобів роботи з доказами. Специфіка слідчого пізнання.

Види і характеристика методів криміналістики. Використання загальнонаукових методів у криміналістиці. Спеціальні методи криміналістики, їх формування і система. Критерії допустимості спеціальних методів криміналістики в кримінальному судочинстві.

Узагальнення слідчої, судової і експертної практики, як джерело розробки криміналістичних засобів, прийомів і методів.

Співвідношення методів криміналістики та методів практичної діяльності в розкритті злочинів.

 

Тема 5. Криміналістична ідентифікація і діагностика.

Поняття і наукові засади криміналістичної ідентифікації, її значення у слідчій, експертній і судовій діяльності. Види та форми криміналістичної ідентифікації. Ідентифікаційні ознаки і властивості, їх класифікація. Ототожнення і встановлення групової належності. Об'єкти і суб'єкти криміналістичної ідентифікації.

Процес криміналістичної ідентифікації. Методика ідентифікаційних досліджень. Застосування математичних і кібернетичних методів у ідентифікаційних дослідженнях.

Поняття і сутність криміналістичної діагностики. Наукові засади криміналістичної діагностики. Діагностичні завдання та методика їх вирішення. Значення криміналістичної діагностики для розкриття та розслідування злочинів.

 

Тема 7. Загальні положення криміналістичної техніки.

Поняття, завдання і структура криміналістичної техніки. Джерела формування та розвитку криміналістичної техніки. Класифікація криміналістичних засобів і методів.

Завдання і можливості застосування вимірювальної, мікро-дослідницької, аналітичної і обчислювальної техніки.

Критерії допустимості використання технічних засобів і методів роботи з доказами у кримінальному судочинстві. Доказове значення результатів застосування криміналістичної техніки.

Перспективи розвитку криміналістичної техніки. Проблеми автоматизації криміналістичних досліджень.

 

Тема 12. Криміналістичне дослідження слідів (слідознавство).

Предмет, система і завдання слідознавства. Наукові засади слідознавства.

Механізм утворення слідів і їх класифікація.

Загальні правила виявлення, огляду, фіксації і вилучення слідів. Засоби та методи виявлення та вилучення слідів. Значення і можливості попереднього дослідження слідів у процесі проведення невідкладних слідчих дій та використання отриманих результатів у розкритті злочинів.

Види та характеристика слідів: людини (рук, ніг, тіла, зубів, виділень організму, взуття, одягу, рукавичок), транспортних засобів, знарядь злому і інструментів, матеріалів, речовин і виробів. Предмети як сліди злочину.

Особливості виявлення і вилучення вказаних категорій слідів. Коло обставин розслідуваної події, яке може бути вирішене на їх основі.

Трасологічна експертиза слідів і об'єктів, підготовка матеріалів для її проведення.

 

Тема 20. Загальні положення криміналістичної тактики.

Поняття криміналістичної тактики, її система та завдання. Взаємозв'язок криміналістичної тактики з криміналістичною технікою і методикою. Співвідношення тактики слідчих дій з процесуальним порядком їх проведення. Роль криміналістичної тактики в розслідуванні і попередженні злочинів.

Поняття і сутність тактичного рішення слідчого. Умови, що визначають прийняття і реалізацію тактичних рішень. Тактичний ризик у діяльності слідчого.

Поняття тактичних прийомів, їх джерела та класифікація. Тактичний прийом і криміналістична рекомендація. Критерії допустимості та ефективності тактичних прийомів. Роль та місце тактичних прийомів у забезпеченні законності слідчої діяльності.

Поняття, сутність і види тактичних операцій (комбінацій), їх значення і використання у розкритті та розслідуванні злочинів.

Проблеми і можливості програмування, алгоритмізації та автоматизації слідчої діяльності.

 

Тема 23. Тактика слідчого огляду.

Поняття, сутність та види слідчого огляду. Завдання слідчого огляду. Місце та роль слідчого огляду у розкритті злочинів. Організація і правила проведення слідчого огляду.

Огляд місця події. Підготовка до огляду. Етапи огляду місця події. Прийоми огляду. Учасники огляду. Використання спеціаліста та спеціальних знань при проведенні огляду. Попереднє дослідження слідів на місці події з метою отримання та реалізації розшукової інформації. Поєднання огляду місця події з оперативно-розшуковими заходами.

Використання науково-технічних засобів при огляді. Фіксація результатів огляду. Зміст та форма протоколу огляду місця події. Додатки до протоколу огляду: плани, схеми, фотозйомка, вилучення слідів. Оцінка результатів огляду місця події та їх використання у розкритті злочинів.

Особливості огляду трупа. Участь судового медика при огляді трупа. Значення і використання даних огляду трупа для встановлення особи загиблого та з'ясування інших обставин розслідуваної справи. Ексгумація трупа.

Мета і правила огляду предметів та документів. Особливості проведення огляду документів. Правила вилучення документів під час огляду.

Особливості огляду поштово-телеграфної кореспонденції. Особливості огляду та попереднього дослідження інформації знятої з каналів зв`язків, фіксування результатів. Вилучення інформації та фіксування результатів.

Питання, що вирішуються при огляді приміщень і ділянок місцевості, що не є місцем події.

Особливості огляду тварин та їх трупів.

Поняття та сутність освідування. Мета і правила освідування. Проведення освідування спеціалістом. Умови допустимості проведення освідування.

 

Тема 27. Тактика допиту та очної ставки.

Поняття, значення та види допиту. Допит як засіб отримання інформації і реалізації допоміжної функції слідства. Забезпечення законності при проведенні допиту. Активність і наступальність допиту. Поняття і межі допустимості психологічного впливу на допитуваного. Етика допиту. Співвідношення допиту та опитування.

Закономірності формування показів. Фактори, що впливають на формування і дачу показів. Використання положень логіки, психології, педагогіки та інших наук у тактиці допиту.

Підготовка до допиту. Визначення предмету допиту. Прийоми встановлення психологічного контакту з допитуваним. Тактичні прийоми допиту: надання допомоги допитуваному у відновленні забутого, викриття неправдивих показів, подолання позиції відмови від дачі показів, використання доказів. Можливості використання при допиті оперативно-розшукових даних.

Тактика допиту потерпілих. Криміналістична віктимологія. Виявлення свідків і тактика їх допиту. Тактичні прийоми допиту підозрюваних і обвинувачуваних. Особливості допиту обвинувачуваного, що заявив про своє алібі. Тактика допиту раніше судимих осіб. Специфіка допиту підозрюваних (обвинувачуваних) у груповій справі. Тактика допиту неповнолітніх. Особливості допиту з участю перекладача, спеціаліста та захисника.

Поняття, сутність і завдання очної ставки. Підготовка до очної ставки. Тактичні прийоми допиту на очній ставці.

Фіксація ходу та результатів допиту і очної ставки. Технічні засоби фіксації показів. Організаційно-тактичні можливості використання матеріалів фоно-, відеозапису показів.

 

Тема 29. Тактика призначення і використання спеціальних знань у криміналістичному судочинстві.

Підготовка до проведення експертизи. Визначення виду, мети і об'єму дослідження. Формулювання експертного завдання. Особливості призначення додаткової, повторної, комісійної і комплексної експертиз. Проведення альтернативної експертизи та її використання в кримінальному судочинстві. Вибір експерта (експертного закладу). Особливості проведення експертизи поза експертним закладом. Оцінка висновку експерта та використання отриманих даних у розкритті, і запобіганні злочинів.

Поняття і види зразків для експертного дослідження, вимоги до них, умови їх отримання (вилучення).

 

Тема 32. Загальні положення криміналістичної методики.

Поняття, завдання та значення криміналістичної методики. Закономірності злочинної діяльності і слідчої практики, що вивчаються нею. Принципи та джерела криміналістичної методики. Місце криміналістичної методики в криміналістиці і її зв'язок з іншими галузями знань.

Структура криміналістичної методики. Загальні положення і наукові засади методики. Потреби слідчої практики як умова розвитку криміналістичної методики.

Структура та види окремих методик розслідування злочинів. Напрямки і шляхи їх удосконалення.

Етапи розслідування та їх характеристика. Профілактична діяльність слідчого.

Проблеми диференціації кримінального судочинства як відображення об'єктивного взаємозв'язку і реальності співвідношення завдань у боротьбі зі злочинністю та можливостей їх повноцінного вирішення. Перспективи алгоритмізації розслідування.

Поняття, сутність та види слідчих ситуацій. Компоненти слідчої ситуації. Фактори, що обумовлюють формування та розвиток слідчих ситуацій. Слідча ситуація як підстава прийняття тактичних рішень.

Поняття і сутність криміналістичної характеристики злочинів у розвитку криміналістичної методики й удосконалення засобів та методів розслідуванні злочинів. Класифікація злочинів. Співвідношення криміналістичної характеристики злочинів з кримінально-правовою та кримінологічною характеристиками.

Зміст криміналістичної характеристики злочинів. Виявлення і репрезентативність кореляційних зв'язків елементів криміналістичної характеристики певного виду злочинів як умова її практичного інформаційного і методичного значення для розкриття злочинів. Перспективи та умови формування (розробки) об'єктивно достовірних інформаційних моделей криміналістичних характеристик окремих видів злочинів.

 

Тема 34. Розслідування злочинів проти життя і здоров'я особи.

Особливості і значення боротьби із злочинами проти життя та здоров'я громадян на сучасному етапі. Криміналістична характеристика вбивств, спричинення тілесних ушкоджень і статевих злочинів.

Особливості порушення кримінальних справ даної категорії. Завдання і тактика невідкладних слідчих дій, їх поєднання з оперативно-розшуковими заходами. Типові слідчі ситуації та слідчі версії у справах про вбивства, тілесні пошкодження і зґвалтування. Специфіка розслідування вбивств у залежності від способів їх вчинення. Встановлення особи загиблого. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, що розглядаються. Особливості встановлення і доведення мотивів вчинення цих злочинів. Віктимність поведінки жертв. Характеристика способів приховання злочинів проти життя і здоров'я громадян.

Зміст і характеристика наступного етапу розслідування. Особливості тактики окремих слідчих дій.

Профілактика злочинів проти життя і здоров'я громадян.

Особливості розслідування вбивств на замовлення. Характеристика злочинця: замовника та виконавця. Особливості встановлення мотивів злочину. Особливості проведення слідчих дій. Порядок проведення огляду місця події та першопочаткових дій. Збирання інформації та створення системи доказування.

 

Тема 38. Розслідування злочинів проти власності.

Зміна видів і способів вчинення посягань на власність і завдання боротьби з ними на сучасному етапі розвитку суспільства. Криміналістична характеристика розкрадань, крадіжок, пограбувань, розбоїв та інших посягань у сфері економіки. Джерела інформації про злочини даної групи. Дослідча перевірка відомостей про ці злочини і особливості порушення кримінальних справ. Використання оперативно-розшукових можливостей у розслідуванні цих злочинів.

Типові слідчі ситуації вказаних видів посягань і обумовлені ними особливості початкового і наступного етапів розслідування. Специфіка тактики окремих слідчих дій і тактичних операцій стосовно розслідування окремих видів злочинів даної групи. Організація розшуку викраденого майна.

Виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів проти власності.

 

Тема 45. Розслідування посадових злочинів.

Актуальність і особливості боротьби з посадовими злочинами у сучасних умовах. Криміналістична характеристика посадових злочинів: зловживання і перевищення влади або посадових повноважень, хабарництво, посадовий підлог.

Приводи та підстави до порушення кримінальних справ. Типові слідчі ситуації та зміст першочергових слідчих дій. Вилучення та дослідження документів з метою встановлення характеру порушення посадових функцій посадовою особою. Тактична операція "затримання з речовими доказами" та використання оперативно-розшукових можливостей при розслідуванні хабарництва. Тактичні особливості проведення інших слідчих дій. Призначення та проведення експертиз при розслідуванні посадових злочинів.

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

 

Частина I.

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.

 

Тема 1. Предмет, система і завдання криміналістики – 6 год.

 

Лекційне заняття - 2 год.

Семінарське заняття - 2 год.

Практичне заняття - год.

Самостійна робота - 2 год.

 

Ключові терміни та поняття до теми:

Криміналістика (від лат. criminalis – що належить до злочину) – багатопланова спеціальна юридична наука, виникла і розвивається як наука, що своїми положеннями сприяє діяльності правоохоронних органів зі встановлення істини у кримінальному судочинстві.

Криміналістика – наука про закономірності механізму вчинення злочину, виникнення джерел інформації про злочин і його учасників, закономірності збирання, дослідження, оцінки і використання доказів і розроблених на грунті цих закономірностей спеціальних засобів і методів розслідування злочинів та їх запобіганню.