Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ)

Объективная сторона данного преступления выражается в действиях, характеризующих понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, т.е. придании правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными иными лицами преступным путем. Закон указывает способ, при помощи которого это можно сделать: совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.

Под финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, например, договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном 306

 

хозяйственном проекте), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей (постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»).

К сделкам с имуществом или денежными средствами может относиться, например, дарение или наследование.

Уголовная ответственность по ст. 174 УК РФ наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом.

По конструкции объективной стороны данный состав преступления формальный, т.е. считается оконченным с момента выполнения указанных действий.

С субъективной стороны данное преступление характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла. Кроме этого для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Субъект преступления общий: физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

В ч. 2 ст. 174 УК РФ предусмотрен квалифицирующий признак: совершение преступления в крупном размере.

Финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом признаются совершенными в крупном размере, если их сумма превышает 6 млн. руб. (примечание к ст. 174 УК РФ).

В ч. 3 ст. 174 УК РФ предусмотрены следующие особо квалифицирующие признаки:

1) совершение преступления группой лиц по предварительному сговору;

2) совершение преступления с использованием своего служебного положения.

В ч. 4 ст. 174 УК РФ предусмотрен особо квалифицирующий признак: совершение преступления организованной группой.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ). 307

 

Объективная сторона данного преступления характеризуется теми же действиями, которые указаны в ст. 174 УК РФ, направленными на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступлений (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ), совершенными в крупном размере.

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла и аналогичной целью.

Субъект преступления: физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

Если лицом был заключен договор купли-продажи в целях легализации имущества, полученного им в результате преступления, и покупатель, осознавая указанное обстоятельство, приобрел это имущество для придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению им, то действия покупателя надлежит квалифицировать по соответствующей части ст. 174 УК РФ, а действия продавца – по соответствующей части ст. 174.1 УК РФ.

В ч. 2, 3 и 4 ст. 174.1 УК РФ содержатся квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки, которые полностью совпадают с аналогичными признаками, предусмотренными ст. 174 УК.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).

Объективная сторона данного преступления характеризуется двумя альтернативными действиями:

1) заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем. Приобретение имущества включает его покупку, принятие в подарок, получение в порядке обмена или в уплату долга;

2) сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Сбыт имущества может выражаться во всех формах его отчуждения: в продаже, дарении, обмене, оплаты услуг.

По конструкции объективной стороны данный состав формальный, т.е. признается оконченным с момента выполнения любого из двух названных действий.

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла.

Субъект преступления общий, т.е. физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

В ч. 2 ст. 175 УК РФ предусмотрены следующие квалифицирующие признаки:

1) совершение преступления группой лиц по предварительному сговору;

2) совершение преступления в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере (свыше 1,5 млн. руб.).

В ч. 3 ст. 175 УК РФ предусмотрены следующие особо квалифицирующие признаки:

1) совершение преступления организованной группой;

2) совершение преступления лицом с использованием своего служебного положения.