Тема 7.2. Порядок здійснення операцій з валютними цінностями

Вид заняття: семінарськезаняття

Мета заняття:

Навчальна: закріпити знань щодо понять «валюта» та «валютні цінності», та про порядок здійснення валютних операцій в Україні.

Розвиваюча: Сформувати знання щодо функціонування інституту валютних цінностей та валютний оперцій, механізму ліцензування Національним банком України учасників валютних відносин.

Виховна: формування професійних навичок захисту державних та суспільних інтересів учасників ринку банківських послуг.

 

Навчальні питання:

1. Правове регулювання валютних операцій банківських установ.

2. Суб’єкти валютних операцій.

3. Валютно-обмінні операції, що здійснюються банківськими установами.

4. Банк як агент валютного контролю.

 

Питання для самоконтролю та самоперевірки:

1. Назвіть види конвертованості валют?

2. Ким видається ліцензія на здійснення валютних операцій?

3. Види ліцензій на здійснення валютних операцій?

4. Який перлік валютних операцій може здійснювати банк у разі отриманнм генеральної валютної ліцензії?

5. Какой перечень валютных операций может осуществлять банк на основе генеральной валютной лицензии

6. Назвіть статті кримінального кодексу які передбачають відповідальність за порушення валютного законодавства?

Теми повідомлень та докладів:

 

1. Особливості розрахунків іноземною валютою на території України.

2. Система валютного контролю в Україні.

3. Валютно-обмінні операції за участю фізичних осіб.

 

Тема 8.  «Правовий захист банківської діяльності в Україні»

Особливості здійснення правопорушень у сфері банківської діяльності. Причини та умови, що сприяють скоєнню протиправних діянь у сфері банківської діяльності. Характеристика окремих видів правопорушень у сфері банківської діяльності, їх взаємозв’язок.

Правові засоби захисту банківської діяльності в Україні.

Господарсько-правові засоби захисту банківської діяльності в Україні.

Цивільно-правові засоби захисту банківської діяльності в Україні.

Адміністративні засоби захисту банківської діяльності в Україні.

Кримінальна відповідальність за злочини в сфері банківської діяльності України.

 

 

Основні поняття: правопорушення у сфері банківської діяльності, склад правопорушення, суб’єкти банківських правопорушень, об’єкт банківського правопорушення, детермінанти банківських правопорушень, легалізація доходів отриманих злочинним шляхом, правовий захист банківської діяльності.

Рекомендована література:

I. Нормативно-правові акти

· Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

· Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

· Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-ІV // Голос України. – 2003. – 14 берез. (№ 49) № 49.

· Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст.30.

· Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. – № 29. – Ст. 238.

 

II. Основна література

· Садиков М.А. Боротьба зі злочинністю в банківській сфері // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 5. – C. 37-39.

· Коваленко В.В., Дмитров С.О., Єжов А.В. Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму: Монографія. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 112 с.

· Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с.