В настоящее время проблемы противодействия разрушающему влиянию организованной преступности на мировой порядок принимают глобальный характер и требуют своего скорейшего разрешения. Об этом говорят не только ученые и практические работники правоохранительной структуры, но и политики разных уровней и разных стран. Более того, в современный период все чаще высказываются мнения о мировой угрозе не просто организованной преступности, а транснациональной организованной преступности как современного криминологического вида генезиса преступного поведения общества в целом и отдельных его индивидов в частности.
Как отмечалось на Десятом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, для определения транснациональной организованной преступности необходимо тщательное изучение ее важнейших элементов. Поэтому во многих случаях может применяться стандартное определение, использованное в докладе о результатах четвертого Обзора ООН по вопросу о тенденциях в области преступности и функционировании систем уголовного правосудия «Правонарушения, охватывавшие в аспектах, связанных с планированием, совершением и (или) прямыми или косвенными последствиями, более чем одну страну»1.
А.И. Гуров, В.Н. Кудряцев, В.Е. Эминов определяли основные признаки транснациональной организованной преступности. Это:
а) наличие объединения лиц для систематического совершения преступлений, в котором отмечается выраженная иерархия участников, жесткая дисциплина, основаннаяна устанавливаемых нормах поведения и дополненная уголовнымитрадициями, концентрация власти в руках одного или несколькихлидеров;
б) Главная цель - обогащение, накопление капитала, крупных денежных сумм и материальных ценностей;
в) Коррупция как один из основных признаков1.
Схожие признаки исследуемого явления выделяются и зарубежными специалистами. Таким образом, можно выделить три основные группы признаков, наличие которых дает основание полагать о существовании организованной преступности:
1. Определяющие ее системность (структурированное и устойчивое объединение лиц для систематического или долговременного совершения преступлений);
2. Экономические (получение с помощью незаконной деятельности наиболее высоких доходов, их легализация);
3. Обеспечивающие защиту от социального контроля (организация сбора и передачи информации, так называемой внутренней контрразведки, использование коррумпированных связей современных инфраструктур общества, иные методы противодействия правоохранительной системе).
Иные признаки, такие, как существование своеобразной системы социального страхования членов сообщества, определенная спецификация деятельности, использование достижений науки и техники, являются дополнительными и характеризуют уже определенные виды сообществ, организаций и организованных групп, подчеркивают их специфичность, развитость и влиятельность.
К подобным признакам также можно отнести и современные характерные черты организованной преступности, свидетельствующие о новом витке ее развития: базирование преступных сообществ не столько на совместном совершении преступлений, сколько на общей ее координации, создании для нее благоприятных условий; проникновение в политическую сферу гражданского общества; интернационализация преступности, укрепление материально-технической и финансовой базы; расширение арсенала средств и методов преступной деятельности; усложнение структуры криминальных образований, связей (внутригосударственных, региональных, международных); ужесточение форм и методов борьбы за сферы влияния; усложнение схем и методов получения преступных доходов.
Укрепление международных связей, интернациональность организованной преступности свидетельствуют о том, что данные черты в современных условиях приобретают все большее значение для характеристики исследуемого явления и их уже нельзя безапелляционно отнести к факультативным признакам. Однако и самаорганизованная преступность в таком случае предстает в качественно новом измерении. В данном смысле речь идет уже не просто об организованной преступности на уровне национальной системы конкретного государства, а о транснациональной организованной преступности.
Можно сделать первый вывод, что транснациональная организованная преступность выступает в качестве закономерного результата развития преступной деятельности общества, ее организованных сфер и представляет собой более изощренную систему организованной преступной деятельности.
Однако само наличие международных связей организованных преступных объединений не дает полного основания говоритьо транснациональной организованной преступности. Об этом красноречиво свидетельствует история развития итальянской мафии, американской «коза ностры», когда ими осуществлялись многочисленные операции международной направленности.
Для того чтобы охарактеризовать организованную преступность как транснациональную необходимо, во-первых, чтобы такое явление имело массовый характер. Во-вторых, одно государство не в состоянии эффективно противодействовать преступным сообществам и организациям в связи с их разветвлениями во многих странах мира, и необходимы совместные согласованные усилия нескольких государств. В-третьих, о транснациональной организованной преступности можно говорить, когда прослеживается деятельность преступных организаций разных государств на территориях нескольких стран.
Таким образом транснациональная организованная преступность - это криминальная деятельность преступных объединений, неотъемлемо связанная с их международной деятельностью (легальной, квазилегальной или сугубо криминальной).
Организованные преступные группы в последние десятилетия стремительно выходят на новые ступени криминальной деятельности, осваивают новые незаконные рынки и формы деятельности. В результате их деятельность приобретает глобальные масштабы и угрожает всему мировому сообществу в целом. В настоящее время подобные корпорации в состоянии проникнуть в финансово-экономические и политические системы всех стан мира без исключения.
Таким образом, предлагаю определить транснациональную организованную преступность в качестве современной системы деятельности организованных криминальных объединений различных стран, проявляющейся в сугубо криминальных и внешне законных акциях, планирование, совершение или последствия которых распространяются на территории нескольких государств.
В этом плане транснациональная организованная преступность представляется в качестве широкой концепции, охватившей различные виды преступлений, которые могут быть отнесены как к категориям организованной преступности, так и к категориям корпоративных, профессиональных и политических преступлений. Это было отмечено и на Десятом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями1.
В заключение хотелось бы отметить, что сегодня вызывает опасение тенденция развития транснациональной организованной преступности, ее сфер влияния, расширения проводимых операций и пока еще незначительные успехи правоохранительных органов различных стран по пресечению данной преступной деятельности. Остается только надеяться, что мировое сообщество придет к единому мнению в вопросе профилактики предупреждения преступлений, совершаемых такими сообществами, и выработает эффективные меры совместного противостояния данному явлению.