контроля за объектами экономики и территориями
Формы осуществления организованной преступностью конроля за объектами экономики и территориями | Ответы сотрудников МВД (в %) | Ответы работников хозяйствующих субъектов (в %) |
Вымогательство с руководителей предприятий и организаций денежных средств или материальных ценностей | 9 | 25 |
Принуждение к совершению сделки через членов организованных преступных групп (ОПГ) либо через подконтрольные им коммерческие структуры | 29 | 34 |
Совершение незаконных хозяйственных операций (преступлений) через созданные ОПГ фиктивные лжепредприятия (предприятия, прекращающие деятельность после совершения 1-2 хозяйственных операций) | 44 | 43 |
Скупка акций предприятий или самих предприятий на преступные доходы | 47 | 44 |
Внедрение путем насилия или обмана «своих людей» на ключевые посты в предприятия, отрасли хозяйственной деятельности | 19 | 14 |
Осуществление контроля территории путем объединения отдельных преступных групп, управляемых из одного центра и совершающих различные преступления, незаконные доходы от которых используются лидерами организованной преступности | 11 | 10 |
Осуществление контроля организованными преступными группами с участием представителей органов государственной власти, органов муниципального самоуправления или сотрудников правоохранительных органов | 17 | 40 |
Осуществление контроля посредством использования частных охранных предприятий и служб безопасности | 7 | 16 |
|
|
Итак, обе группы опрошенных считают, что к наиболее распространенным формам контроля относятся:
· принуждение предприятий в лице их руководителей через членов ОПГ к совершению различных сделок с подконтрольными им коммерческими структурами;
· скупка акций предприятий или самих предприятий на преступные доходы;
· совершение незаконных хозяйственных операций (преступлений) через созданные ОПГ фиктивные лжепредприятия.
В последнее время организованная преступность для установления контроля над предприятиями осуществляет следующие действия:
скупает акции предприятий или сами предприятия на преступные доходы. По оперативным данным МВД России, более четверти установленных преступных сообществ (а в экономически развитых регионах - до половины) "отмывают" преступно нажитые капиталы через легальные коммерческие структуры путем приобретения недвижимости, контрольных пакетов акций предприятий, вложения средств в различные виды бизнеса (по оценкам специалистов, с учетом латентности эта цифра достигает 70%);
|
|
использует установленные законом процедуры банкротства и иные схемы смены собственника и управленческого персонала;
более активно использует внедрение путем насилия или обмана "своих людей" на ключевые посты в предприятии, отрасли хозяйственной деятельности;
более активно принуждает руководителей предприятий к совершению сделки через членов организованных преступных формирований либо через подконтрольные им коммерческие структуры;
осуществляет контроль за предприятиями через представителей органов государственной власти или сотрудников правоохранительных органов.
Применяется и совокупность указанных приемов для установления контроля за предприятиями, в том числе за банками.
В сфере криминального влияния находится 550 банков (более 50% от общего числа). Если раньше попытки установления такого контроля осуществлялись преимущественно через службы безопасности либо путем шантажа (физического или психического насилия) руководителей банка, то в настоящее время отмеченные методы все больше уступают экономическим способам захвата власти.
Алгоритм установления криминального контроля следующий. Сначала у банка, попавшего в тяжелое финансовое положение (часто искусственно провоцируемого путем организации хищений кредитных средств), скупается контрольный пакет акций. Затем в правление кредитной организации вводятся "свои" люди. А потом за счет криминальных средств, отмытых через ряд коммерческих структур, происходит наращивание уставного капитала банка. В последующем при использовании организационных структур этого банка осуществляются массированные финансовые махинации.
Таким образом, изложенное позволяет прийти к выводу, что в настоящее время организованная преступность для контроля над высокодоходными предприятиями осуществляет следующее:
стремится получить в собственность эти предприятия, для чего скупает акции предприятий или сами предприятия на преступные доходы; использует установленные законом процедуры банкротства и иные схемы смены собственника и управленческого персонала;
внедряет путем насилия или обмана "своих людей" на ключевые посты в предприятии, отрасли хозяйственной деятельности, для того чтобы распоряжаться полученной прибылью;
с этой же целью в ряде случаев принуждает руководителей предприятий через членов организованных преступных формирований к совершению сделок с подконтрольными им коммерческими структурами.
Для проведения подобных действий организованная преступность активно использует представителей органов государственной власти или сотрудников правоохранительных органов, а также частные охранные структуры, службы безопасности. Это направление деятельности организованной преступности свойственно ее высшим, элитным слоям.
Другое направление связано с осуществлением организованной преступной деятельности при совершении экономических преступлений. Оно характерно для более низших слоев организованной преступности.
Региональные особенности организованной преступной