И финансированию терроризма

Понятие, сущность и правовое регулирование деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Основные меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-нансированию терроризма. Роль кредитных организаций в реализации этих мер. Основные направления деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Иные организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, на которые распространяются требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Понятие необычных и подозрительных операций.

Обязательный контроль: порядок осуществления, права и обязанности кредитных организаций, операции с денежными средствами и иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.

Идентификация клиентов и выгодоприобретателей: разработка и выполнение банками программ идентификации; сбор и хранение сведений (документов), особенности осуществления идентификации, при совершении отдельных банковских операций и сделок.

Обязательные процедуры внутреннего контроля. Разработка и утверждение правил внутреннего контроля. Права, обязанности, цели и задачи служб кредитных организаций, ответственных за соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Деятельность Федеральной службы по финансовому мониторингу по осуществлению контроля и надзора за выполнением

юридическими и физическими лицами законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Надзор Банка России за надлежащим соблюдением кредитными организациями законодательства р противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.