Нормативные правовые акты, судебная практика

48. Конституция Российской Федерации: [принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г.: с учетом поправок, внес. законами Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ] // Рос. газ. – 2009. – 21 янв.

49. О Правительстве Российской Федерации: федер. конституц. закон: [от 17 дек. 1997 г. № 2-ФКЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1997. – № 51. – Ст. 5712.

50. Бюджетный кодекс Российской Федерации: [федер. закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации.
– 1998. – № 31. – Ст. 3823.

51. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): [федер. закон от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ

52. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): [федер. закон от 26 янв. 1996 г. № 14-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 5, ст. 410.

53. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: [федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ:// Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 1 (ч. 1), ст. 1; 2010. – № 18, ст. 2145.

54. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): [федер. закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ:

55. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): [федер. закон от 5 авг. 2000 г. № 117-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2000. – № 32. – Ст. 3340.

56. Уголовный кодекс Российской Федерации: [федер. закон от
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – №25,ст.2954; Рос. газ. – 2010. – 21 мая.

57. О банках и банковской деятельности: федер. закон от 2 дек. 1990 г. № 395-1 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 6.
– Ст. 492.

58. О Счетной палате Российской Федерации: федер. закон от
11 янв. 1995 г. № 4-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995.
– № 3. – Ст. 167.

59. О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций: федер. закон 25 февраля 1999 г. № 40=ФЗ

60. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федер. закон от 7 авг. 2001 г. № 115-ФЗ // Рос. газ. – 2001. – 9 авг.

61. О Центральном банке РФ (Банке России): федер. Закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ // СЗ РФ. 2002 № 28. Ст. 2790

62. О несостоятельности (банкротстве): федер. закон от 26 октября 2002 г. №127- ФЗ

63. «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ: Федер. закон от 23 декабря 2003 г.//СЗ РФ 2003 № 52 (ч. 1). Ст. 5029. 2004. № 34 ст. 2531.

64.. О валютном регулировании и валютном контроле: федер. закон от 10 дек. 2003 г. № 173-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации.
– 2003. – № 50. – Ст. 4859.

65. Об аудиторской деятельности: федер. закон от 30 дек. 2008 г. № 307-ФЗ // Рос. газ. – 2008. – 31 дек

66. О мерах по организации федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»: Постановление Правительства Р.Ф.от 29 апреля 2006 г. № 260

67. Об обязательных нормативах банков: инструкция ЦБР от 16 января 2004 г. № 110-И

68. О порядке регулирования отношений, связанных с осуществлением мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций: инструкция ЦБР от 11 ноября 2005 г. N 126-И

69. О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций: инструкция ЦБР от 26 апреля 2006 г. N 129-И

70. О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций: инструкция ЦБ РФ от 2 апреля 2010 г. N 135-И

71. О безналичных расчетах в Российской Федерации: положение ЦБР от 3 октября 2002 г. N 2-П

72. Об организации внутреннего контроля в банках и банковских группах: положение ЦБР от 16 декабря 2003 г. № 242-П

73. О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации: положение ЦБР от 1 апреля 2003 г. N 222-П

74. О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации:положение ЦБР от 24 апреля 2008 г. N 318-П

75. О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма": положение ЦБР от 29 августа 2008 г. N 321-П

76. О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитной организации положение ЦБР от 19 июня 2009 г. N 337-П

77. О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации:положение ЦБР от 19 июня 2009 г. N 338-П

78. О порядке направления в банк поручения налогового органа, решения налогового органа, а также направления банком в налоговый орган сведений об остатках денежных средств в электронном виде: положение ЦБР от 29 декабря 2010 г. N 365-П

79. О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации: положение ЦБР от 12 октября 2011 г. N 373-П

80. О бизнес-планах кредитных организаций: указание ЦБР от 5 июля 2002 г. № 1176-У

81. Об установлении суммы перевода физическим лицом – резидентом из РФ без открытия банковских счетов: указание ЦБР от 30 марта 2004 г. № 1412-У

82. О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками: указания ЦБР от 28 апреля 2004 г. №1425-У

83. О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя: указание ЦБР от 20 июня 2007 г. № 1843-У // Вестн. Банка России. – 2007. – № 39.

84. О внесении изменений в Положение Банка России от 9 июня 2005 года N 271-П "О рассмотрении документов, представляемых в территориальное учреждение Банка России для принятия решения о государственной регистрации кредитных организаций, выдаче лицензий на осуществление банковских операций, и ведении баз данных по кредитным организациям и их подразделениям (с изменениями от 9 декабря 2011 г.): Указание ЦБР от 29 октября 2008 г. N 2111-У

85. О внесении изменений в Положение Банка России от 7 августа 2009 года N 342-П "Об обязательных резервах кредитных организаций: указание ЦБР от 25 ноября 2009 г. N 2341-У

86. О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 14 сентября 2006 года N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)": указание ЦБР от 25 ноября 2009 г. N 2342-У

87. О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 11 ноября 2005 года N 126-И "О порядке регулирования отношений, связанных с осуществлением мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций" (с изменениями от 9 декабря 2011 г.): указание ЦБР от 29 октября 2008 г. № 2112-У

88. О внесении изменений в пункт 2.1 Инструкции Банка России от 11 ноября 2005 года N 126-И "О порядке регулирования отношений, связанных с осуществлением мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций": указание ЦБР от 30 ноября 2009 г. № 2349-У

89. О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники: постановление Правительства Рос. Федерации от 6 мая 2008 г. № 359 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2008. – № 19.
– Ст. 2191.

90. Об обеспечении деятельности по осуществлению государственного финансового контроля: приказ Минфина Рос. Федерации от 25 дек. 2008 г. № 146н // Рос. газ. – 2009. – 4 марта

91. Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений: Приказ МВД Рос. Федерации и Федер. налог. службы от 30 июня 2009 г. № 495/ММ-7-2-347 // Рос. газ.
– 2009. – 16 сент..

92. По делу о проверке конституционности положения части второй статьи 29 ФЗ от 03 февраля 1996 г. “О банках и банковской деятельности” в связи с жалобами граждан О.Ю. Веселяшкиной, А.Ю. Веселяшкина и М.П. Лазаренко: постановление Конституционного Суда РФ от 23. 02. 1999 г. № 4-П

93. По делу в удовлетворении заявления о признании незаконным постановления уполномоченного органа о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ за включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, правомерно отказано, так как условие кредитного договора о том, что кредитор за открытие ссудного счета взимает единовременный платеж, не основано на законе и является нарушением прав потребителя: постановление Президиума ВАС РФ от 17.11.2009 N 8274/09 по делу N А50-17244/20

94. Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров: информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.09.2011 г. №-146

95. Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре: информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.09.2011 г. №-147

Периодические издания:

596. «Финансовая газета» - издание Минфина РФ;

97. «Экономика и жизнь» - издание «Издательский Дом ЭЖ»

98. «Экономика и жизнь – БП» - «Издательский Дом ЭЖ»;

99. «Юрист-ЭЖ - «Издательский Дом ЭЖ»;

100. «Финансовое право» - экономико-правовой журнал;

101. «Вестник Банка России»-издание Центрального Банка РФ

102. «Аудиторские ведомости» - экономический журнал.

Интернет-ресурсы:

103. https://правительство.рф/ – Интернет-портал Правительства РФ;

104. https://www.minfin.ru/ru/ – Министерство финансов РФ;

105. https://www.cbr.ru/ - Центральный банк России;