Каковы обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию, и поводы к возбуждению уголовного дела при расследовании мошенничества?

Обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию при расследовании мошенничества:

• по субъекту преступления: кто совершил преступление, если преступление носит групповой характер, кто являлся чле­нами преступной группы и как распределялись между ни­ми обязанности по подготовке, совершению и сокрытию преступления, кто именно из членов группы непосредст­венно входил в доверие потерпевшему;

• по субъективной стороне — действия с прямым умыслом, наличие этого умысла у всех членов преступной группы;

• по объекту — характер и размер имущества, полученного мошенническим путем, или содержание имущественного права; размер совокупного имущественного ущерба, при­чиненного преступлением;

• по объективной стороне — способ мошенничества, неодно­кратность мошеннических посягательств в прошлом, каки­ми способами они совершались, не использовалось ли ви­новным свое служебное положение, в чем это заключалось.

Обычными поводами к возбуждению уголовного дела служат заявления потерпевших, а если объектом мошенничества является предприятие или организация — сообщения соответст­вующих должностных лиц или собственников, на основе собст­венного усмотрения органов расследования. Если объектом по­сягательства стало предприятие, учреждение или организация любой формы собственности следует выдвинуть версию об ис­пользовании в мошеннических целях должностными лицами объекта посягательства своего служебного положения. Причем такое использование возможно не только лицами, работающими непосредственно на объекте посягательства, но и в других орга­низациях или учреждениях, связь которых с объектом стала либо элементом способа преступления, либо была необходимым усло­вием совершения мошенничества.

На начальном этапе расследования мероприятия и следст­венные действия планируются в зависимости от по­вода к возбуждению уголовного дела. Если им служит заявле­ние потерпевшего, планируется его допрос, осмотр орудий и средств преступления, допрос очевидцев, при необходимости экспертиза предмета мошеннической сделки. Если мошенничест­во совершено против предприятия, организации, планируются до­прос соответствующих должностных лиц — субъектов мошенни­ческой сделки, способы определения размеров материального ущерба, осмотр документов, носителей компьютерной информа­ции, назначение необходимых экспертиз. При выдвижении вер­сии о совершении мошенничества с помощью использования лицом своего служебного положения планируются обыск с целью обна­ружения уличающих в этом документов, осмотр документов, де­тальный допрос этого лица.

При задержании мошенников с поличным, что чаще бывает при совершении мошеннических сделок купли-продажи, подкидывании «находок» и применении иных способов обмана на улице, в общественном транспорте и т.п., планируются личный обыск задержанных, осмотр орудий преступления, допрос задержанных и потерпевших и др.