Пример оформления протокола

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «К А С К А Д» П Р О Т О К О Л 12.08.2005 № 1 Москва Общего собрания акционеров Председатель – М.И.Королев Секретарь – Е.Ю.Синелобова Присутствовали: владельцы обыкновенных акций общества и их полномочные представители в количестве 355 акционеров, что составляет 85% голосов (список прилагается). Повестка дня: Об увеличении уставного капитала общества Доклад председателя Совета директоров общества Мельгунова Н.О. СЛУШАЛИ: Н.О.Мельгунов – на основании Положения о порядке увеличения (уменьшения) уставного капитала общества и действующего российского законодательства, в связи с увеличением объемов производственной деятельности общества и полученной по результатам деятельности в 2004 г. прибыли представил подготовленное Финансовым отделом и одобренное руководством общества технико-экономическое обоснование увеличения уставного капитала общества на 350 млн руб. (прилагается), в результате чего уставный капитал общества станет равным 1 млрд 850 млн рублей. Увеличение уставного капитала общества предлагается произвести путем дополнительного выпуска акций общества (проект проспекта эмиссии акций прилагается) и их свободного размещения. ВЫСТУПИЛИ: А.Ю.Волошин – поддержал предложение об увеличении уставного капитала общества и эмиссий акций. П.П.Соколов – предложил перечень периодических изданий для публикации информации о дополнительном выпуске акций общества (прилагается). РЕШИЛИ: 1. Увеличить уставный капитал общества на 350 млн руб. 2. Утвердить представленный Советом директоров проспект эмиссии акций. 3. Внести изменения в Устав общества в части увеличения уставного капитала общества до 1 млрд 850 млн (одного миллиарда восемьсот пятидесяти миллионов) рублей. В голосовании приняло участие 355 акционеров – владельцев обыкновенных акций и их полномочных представителей, что составило 85% голосов. «За» - 351 голос. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 4 голоса. Недействительных бюллетеней - 0. Решение принято 351 числом голосов. Председатель Королев М.И.Королев Секретарь Синеболова Е.Ю.Синеболова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24