2017-11-01
339
1. Провести проверку всех вышеназванных фактов.
2. Произвести проверку действий (бездействия) руководства, правления и членов совета директоров, акционеров и конечных бенефициаров ПАО «Татфондбанк». Привлечь к ответственности всех причастных к совершению данных противоправных действий.
3. Привлечь к ответственности должностных лиц ПАО «Татфондбанк»:
3.1. Лиц в чьём непосредственном подчинении, согласно организационной структуры банка, находились все контролирующие службы банка, в чьих должностных обязанностях были прописаны функции контроля за уровнем риска, выполнением сотрудниками банка требования законодательства РФ, а так же положений и норм Центрального Банка России.
3.2. Членов кредитного комитета по кредитованию юридических лиц, которые несли персональную ответственность за принятые решения, согласно Положению о кредитном комитете по кредитованию юридических лиц ПАО «Татфондбанк» и отвечали в банке за поддержание уровня рисков и возвратность выданных кредитов, в том числе:
|
|
|
- Сотрудников Департамента рисков ПАО «Татфондбанк»;
- Руководство Службы безопасности ПАО «Татфондбанк»;
- Руководство департамента по правовым вопросам и работе с проблемными активами ПАО «Татфондбанк».
4. Взять на особый контроль расследование уголовного дела № 11707920001000125, возбужденного СУ СК России по Республике Татарстан в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк» Мусина Р.Р., по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). В настоящее время в одно производство объединены 22 уголовных дела. Ущерб от действий Мусина составляет более 50 миллиардов рублей.
5. Ввиду того что, кроме Мусина Р.Р. в совершении вышеуказанных преступных деяниях принимали участи должностные лица ПАО «Татфондбанка» и иные лица, считаем, что имеются объективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».
6. Для полного, объективного и квалифицированного расследования преступлении в отношении лиц причастных к мошенничеству и умышленному выводу активов и преднамеренному банкротству ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк», вынести постановление о передаче уголовного дела для производства предварительного расследования Главному управлению по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации. В случае отказа в удовлетворения изложенной выше просьбы, просимназначить в центральном аппарате Следственного комитета РФ конкретное должностное лицо, которое будет осуществлять полномочия руководителя следственного органа, предусмотренные УПК РФ, по отношению к действиям и решениям должностных лиц следственных органов Следственного комитета РФ по Республике Татарстан.
|
|
|
Ответ на данное обращение просим направить по адресу: 420103, г. Казань, а/я 5
Подписи в поддержку Обращения:
__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя) (адрес регистрации и фактического проживания) подпись
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
