2020-01-14
72
В соответствии с решением Общего собрания акционеров Совет директоров эмитента и Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор осуществляют свою деятельность без вознаграждения за выполнения возложенных на них обязанностей.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с п. 10.1 Устава эмитента для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Общим собранием акционеров эмитента избирается Ревизионная комиссия (Ревизор). Годовым общим собранием акционеров эмитента от 23.06.2004 г. избран Ревизор эмитента.
Полномочия Ревизора эмитента:
– Осуществлять проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности по итогам деятельности эмитента за год;
– Осуществлять проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности эмитента во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров эмитента или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акции;
– Вправе требовать от должностных лиц эмитента предоставления всех необходимых документов о финансово - хозяйственной деятельности и личных объяснений
– Вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет эмитента;
– Обязанность потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам эмитента;
– Составление заключения по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности эмитента.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизор эмитента:
Год рождения: Мазуренко Ирина Павловна
Образование: Кировский политехнический институт Факультет Машиностроения
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – настоящее время
Организация: ЗАО «Леском»
Сфера деятельности: экономический анализ
Должность: экономист
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: имеет – является сестрой Члена Совета директоров эмитента Веселова Валерия Павловича
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с решением Общего собрания акционеров эмитента Ревизор осуществляет свои полномочия без выплаты ему вознаграждения.
Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
В настоящем ежеквартальном отчете за IV квартал данная информация не указывается в соответствии с требованиями Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02.07.2003 г. N 03-32/пс "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашения и/или обязательства эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде) отсутствуют.
Опционы эмитента сотрудникам (работникам) эмитента не предоставлялись, возможность предоставления учредительными документами эмитента не предусмотрена.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала – 1
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Лицо, владеющее не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Наименование: Фирма S.A.F. s.r.l.
Место нахождения: Италия, Пьяченца, ул. Гарибальди, 49
Почтовый адрес: Италия, Пьяченца, ул. Гарибальди, 49
Доля в уставном капитале эмитента: 100 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
Наименование: Фирма "Hatboro Investments"
Место нахождения: 8053, Швейцария, Цюрих, Бухолзштрассе, 67
Почтовый адрес: 8053, Швейцария, Цюрих, Бухолзштрассе, 67
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 70 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционера (участника) эмитента: не имеет
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Государство и/или муниципальные образования доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента не имеют.
Специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции") нет.
