Лже предпринимательство

Эти нарушения образуют состав преступления 172-й статьи в том случае, если причинен крупный ущерб.

Статья 172 Незаконная банковская деятельность.

Объективная сторона преступления включает следующие действия:

1)Осуществление банковской деятельности без регистрации.

2)Осуществление банковской деятельности без специального разрешения(лицензии).

3)Осуществление банковской деятельности с нарушением лицензионных условий и требований.

Особенностью этого преступления является то, что регистрация этой предпринимательской деятельности связана с лицензированием.

Субъективная сторона преступления – вина в форме прямого

умысла.

Субъект – Лицо, достигшее 16 лет.

Образует состав статьи УК 173. В отличии от 171-й статьи лже предпринимательство образует регистрация коммерческой организации без намерения её учредителей и руководителей осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность.

Таким образом, создаются фиктивные коммерческие организации, которые могут быть использованы для легализации преступных доходов, ухода от налогов и тд.

Субъективная сторона этого преступления характеризуется виной в форме прямого умысла. (ТО есть целью регистрации как юр.лица является получение кредитов, прекрытие запрещенной деятелости и тд)

Субъект – учредитель коммерческой организации, либо лицо, выполняющее управляющие функции.

Статья 174 УК РФ – Легализация или Отмывание денежных средств или иного имущества приобретенного другими лицами преступным путем.

Объективная сторона заключается в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом заведомо приобретенными другими лицами преступным путём.

Размер легализуемых денежных средств значения не имеет.

Субъективная сторона характеризуется умышленной виной в форме прямого умысла.

Целью действия виновного является придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Субъект – лицо, достигшее 16-ти летнего возраста.

По части 2-й наступает ответственность за те же действия, но в крупном размере.

Статья 175 УКРФ – Приобретение или сбыт имущества заведомо добытого преступным путем.

Приобретение имущества – это любая форма перехода имущества для овладения.

Сбытом имущества заведомо добытого преступным путем является его продажа, дарение, передача в качестве залога, в качестве оплаты долга и тд.

Целью действий виновного не является придание легального вида имуществу.

Субъективная сторона характеризуется в форме умышленной вины в форме прямого умысла. То есть лицо осознает, что покупает такое имущество и желает этого.

Субъект – лицо достигшее 16 лет. Часть 2 предусматривает ответственность за совершение этого преступления группой по предварительному сговору.