Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 (ред. от 28.02.2009) «О банках и банковской деятельности».
Положение ЦБ РФ от 10 февраля 2003 г. № 215-П (ред. от 16.12.2008) «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций».
Положение ЦБ РФ от 16 декабря 2003 г. (ред. от 05.03.2009) «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах».
Указание ЦБ РФ от 16 января 2004 г. № 1376-У (ред. от 09.02.2009) «О перечне, формах и порядке составления и предоставления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ»
Инструкция ЦБ РФ от 16 января 2004 г. № 110-И (ред. от 27.03.2009) «Об обязательных нормативах банков».
Письмо ЦБ РФ от 24 марта 2005 г. № 47-Т «О Методических рекомендациях по проведению проверки и оценки организации внутреннего контроля в кредитных организациях».
Книги и учебные пособия
1. Батракова Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. Учебник для вузов - 2 изд. – М.: Логос, 2007.
2. Вешкин Ю. Г., Авагян Г. Л. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: учеб. пособие – М.: Магистр, 2007.
3. Петров А. Ю., Петрова В.И. Комплексный анализ финансовой деятельности банка. – М.: Финансы и Статистика, 2007.
Интернет-ресурсы
http://exsolver.narod.ru/Books/Bank/Busbank/c13.html / Электронная библиотека
http://bibl.tikva.ru / Электронная библиотека
Приложения
Таблица 2