Государственную регистрацию кредитных организаций Банк России осуществляет, ведет Книгу государственной регистрации кредитных организаций и выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций.
Учредителями кредитной организации (юридические и физические лица) могут быть лица, участие которых в кредитной организации не запрещено действующим законодательством.
Для государственной регистрации кредитной организации и выдачи лицензии на осуществление банковских операций ее учредители представляют в территориальное учреждение Банка России по месту предполагаемого нахождения кредитной организации следующие документы:
Для государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций представляются следующие документы:
1) заявление с ходатайством о государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций;
2) учредительный договор, если его подписание предусмотрено федеральным законом;
|
|
3) устав;
4) протокол собрания учредителей о принятии устава и об утверждении кандидатур для назначения на должности руководителей исполнительных органов и главного бухгалтера;
5) свидетельство об уплате государственной пошлины;
6) копии свидетельств о государственной регистрации учредителей - юридических лиц, аудиторские заключения о достоверности их финансовой отчетности, а также подтверждения органами Государственной налоговой службы Российской Федерации выполнения учредителями - юридическими лицами обязательств перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами за последние три года;
7) декларации о доходах учредителей - физических лиц, заверенные органами Государственной налоговой службы Российской Федерации, подтверждающие источники происхождения средств, вносимых в уставный капитал кредитной организации;
8) анкеты кандидатов на должности руководителей исполнительных органов и главного бухгалтера кредитной организации.